600738 沪市 丽尚国潮

证券代码：600738          证券简称：丽尚国潮          公告编号：2021-060
      兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

      第九届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十七次会议于 2021 年 11 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监
事 5 人，实际参与表决监事 5 人，本次会议由监事会主席主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了审议并决议如下：

    一、 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  会议参与表决的监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修
改<监事会议事规则>的议案》，同意对公司《监事会议事规则》进行修订。

  同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、 审议通过《关于公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》
  会议参与表决的监事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公
司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》。同意在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日期间，公司合并报表范围内的子公司向银行申请新增综合授信额度不超过 14 亿元，公司及合并报表范围内的全资子公司为该等综合授信业务新增担保额度合计不超过 14 亿元。

  该事项须经公司股东大会审议批准。

  特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会
                    2021 年 12 月 11 日