证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2021-054
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 11 日， 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“丽
尚国潮”、“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了公司第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事宜。 现将相关情况公告如下：
一、本次重大资产出售概述
为盘活存量资产，围绕新发展战略，积极探索经营发展方向，加快业务战略转型，公司拟通过委托产权交易所以公开挂牌方式转让其持有的兰州红楼房地产开发有限公司（以下简称“兰州红楼”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
2021 年 7 月 28 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公
司重大资产出售方案的议案》、《关于公司重大资产出售预案及摘要的议案》等本次公开挂牌出售公司所持有的兰州红楼 100%股权的相关议案，同意公司通过委托有资质的产权交易所以公开挂牌方式转让其持有的兰州红楼 100%股权。本
次资产出售具体内容详见公司于 2021 年 7 月 29 日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司聘请了中天国富证券有限公司为项目独立财务顾问、上海锦天城律师事务所为法律顾问，同时聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司对兰州红楼的财务及资产情况进行了财务尽调与资产评估工作，对本次资产出售事项出具了审计报告和评估报告，为公司内部决策提供参考。按照有关规定，公司与上述中介机构分别签署本次重组项目的相关服务协议。
2021 年 8 月 9 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对兰州丽尚国潮
实业集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函〔2021〕0828 号，
以下简称“《问询函》”）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露的《兰
州丽尚国潮实业集团股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-042）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对所涉问题进行核实和回复，但由于《问询函》涉及的部分问题仍需要补充、完善，为确保回复内容的真实、准
确、完整，经向上海证券交易所申请，延期至 2021 年 8 月 24 日前完成《问询
函》的回复披露工作，具体详见 2021 年 8 月 18 日公司披露的《兰州丽尚国潮实
业集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2021-044）。
2021 年 8 月 23 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司
重大资产出售预案（修订稿）及摘要的议案》、《关于调整公司重大资产出售方案的议案》、《关于本次交易暂时无法确定构成关联交易的议案》、《关于暂不召开公司股东大会的议案》，并对上海证券交易所问询函进行回复，具体详见公
司于 2021 年 8 月 24 日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
2021 年 8 月 27 日，公司在浙江省股权交易中心对兰州红楼 100%股权进行
正式挂牌，挂牌期自 2021 年 8 月 27 日至 2021 年 9 月 27 日。
挂牌期间，公司与潜在意向受让方积极磋商，鉴于本次交易情况较为复杂，短期之内无法达成一致意见。截至挂牌期满，公司未征集到合格意向受让方。
三、终止本次重大资产重组的原因
挂牌期间，公司未能征集到合格意向受让方。结合宏观环境因素，现阶段继续推进后续程序仍具有不确定性，为切实维护上市公司及全体股东的利益，经与各方充分沟通协商，出于审慎考虑，公司董事会决定终止本次重大资产重组事宜。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并
向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。
四、终止本次重大资产重组的审议程序
（一）董事会审议情况
2021 年 10 月 11 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，经与会董事
表决，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
（二）监事会意见
2021 年 10 月 11 日，公司召开第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于终止重大资产重组事项的议案》。
监事会认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组的决定。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本次终止重大资产重组事项发表了以下独立意见：
1、独立董事已对公司终止本次重大资产重组事项相关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，本次董事会审议事项符合有关规定。
2、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务和审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商之后做出的决定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。
4、公司董事会就终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序。公司终止本次重大资产重组事项的决策程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，会议决议合法、有效。
综上所述，同意公司终止本次重大资产重组相关事项。
五、终止本次重组对公司的影响
本次重大资产重组事项处于预案阶段，交易方案未最终确定，亦未正式签署本次重组预案的相关交易协议，终止筹划本次重组事项是经过公司审慎研究后做出的决定，不会对公司的正常经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据相关规定，公司承诺在本公告披露日起至少 1 个月内，不再筹划前述重大资产重组事项。
公司董事会对本次终止重大资产重组给投资者造成的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》，有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
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