600738 沪市 丽尚国潮

 证券代码：600738      证券简称：丽尚国潮        公告编号：2021-052
      兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

    第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十八次会议于 2021 年 10 月 11 日以通讯和现场表决相结合的形式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事与高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长叶茂先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

  会议参与表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终
止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。

  上 述 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《2021-054 丽尚国潮关于终止重大资产重组事项的公告》。

  特此公告。

                              兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日