证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2022-043
湖南海利化工股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号第 1 办公楼 6 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,981,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.4272
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘卫东先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书刘洪波先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 151,662,919 95.3966 7,318,450 4.6034 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（公司控股股东，以下简称“海利集团”）回避了对本议案所有事项的表决，本议案还需经中国证监会核准后方可实施，且具体方案以中国证监会核准为准。
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,100,003 85.4168 7,358,450 14.5832 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,092,003 85.4009 7,358,450 14.5831 8,000 0.0160
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,132,003 85.4802 7,326,450 14.5198 0 0.0000
2.06、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,303,850 14.4749 14,600 0.0291
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.08、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
2.11、议案名称：本次非公开发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运
用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,140,003 85.4960 7,318,450 14.5040 0 0.0000
本议案涉及关联交易，关联股东海利集团回避了对本议案表决。
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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