证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2020-017
山东鲁北化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,003,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.8829
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.0、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议）
1.01、 议案名称：发行股份及支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,242,260 98.7240 507,201 1.2760 0 0.0000
1.02、 议案名称：发行股份募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,242,260 98.7240 507,201 1.2760 0 0.0000
1.03、 议案名称：标的资产与估值和作价情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,242,260 98.7240 507,201 1.2760 0 0.0000
1.04、 议案名称：收购金海钛业对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,242,260 98.7240 507,201 1.2760 0 0.0000
1.05、 议案名称：收购祥海钛业对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,242,260 98.7240 507,201 1.2760 0 0.0000
1.06、 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,236,560 98.7096 507,201 1.2759 5,700 0.0145
1.07、 议案名称：发行股份购买资产对价及发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,236,560 98.7096 507,201 1.2759 5,700 0.0145
1.08、 议案名称：发行股份购买资产的定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 39,233,060 98.7008 516,401 1.2992 0 0.0000
1.09、 议案名称：股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,227,360 98.6865 522,101 1.3135 0 0.0000
1.10、 议案名称：募集配套资金概况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,242,260 98.7240 507,201 1.2760 0 0.0000
1.11、 议案名称：配套募集资金发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,242,260 98.7240 507,201 1.2760 0 0.0000
1.12、 议案名称：配套募集资金发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 39,236,560 98.7096 512,901 1.
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