山东鲁北化工股份有限公司首届第五次董事会决议公告
山东鲁北化工股份有限公司首届第五次董事会于1997年5月4日在本公司宾馆楼召开，与会董事经过认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了公司1997年度增资配股预案。以公司1996年6月19日注册登记时的总股本（10000万股）为基数，配股比例为10：3。按现总股本20000万股，向全体股东按10：1.5比例配股，共计配股3000万股。每股配售价格暂定为6-7元人民币。其中国有法人股股东承诺认配600万股，其余1500万股的配股权有偿转让给社会公众股股东；社会公众股股东除每10股配售1.5股新股外，还可按10：2.5的比例受让国家股转让的配股权，并支付配股权转让费每股0.20元人民币。配股决议有效时间到1997年12月31日。本次募集资金将全部用于正在建设中的“15万吨磷铵、20万吨硫酸联产30万吨水泥”国家试点放大工程。
二、审议通过了关于召开1997年第二次（临时）股东大会的方案。
三、审议通过了修改《公司章程》的议案。
提请1997年第二次（临时）股东大会授权董事会全权处理本次增资配股产生的相应股本变动和修改公司章程有关条款的事宜。
该项决议尚需经1997年第二次（临时）股东大会表决后，报山东省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
一九九七年五月四日
