证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2021-042
河北金牛化工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店三层
第六会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,006,477
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.1510
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张建峰先生、李亚涛先生、赵丽红女士、
张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邢黎平先生、谢德通先生因工作原因未
能出席会议；
3、 公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生
列席了会议，总会计师张文彬先生因工作原因未能出席会议。
二、 审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
2、关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 123,400 16.5971 6,800 0.9147
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
2.10 议案名称：发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.00 关于拟向河北冀中新材料有限公司增资（修订后）的议案
3.01 议案名称：目标公司
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.02 议案名称：增资方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 620,100 83.4028 123,400 16.5972 0 0.0000
3.03 议案名称：增资作价依据及对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 123,400 16.5971 6,800 0.9147
3.04 议案名称：对价支付方式及支付期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.05 议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.06 议案名称：标的资产权属转移的合同义务及违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.07 议案名称：债权债务安排及员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 130,200 17.5118 0 0.0000
3.08 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 613,300 82.4882 123,400 16.5971 6,800 0.9147
4、 议案名称：关于公司与冀中能源、冀中新材料签署附条件生效的《增资协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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