600720 沪市 祁连山

证券代码：600720    证券简称：祁连山  公告编号：2022-060
      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

        关于重大资产重组进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  释义：

 1.  祁连山、 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

      公司

 2.  中国交建 指 中国交通建设股份有限公司，上海证券交易所和香港联合交易所两
                  地上市公司，证券代码：601800.SH 和 1800.HK

 3.  公规院  指 中交公路规划设计院有限公司，系中国交建的全资子公司

 4.  一公院  指 中交第一公路勘察设计研究院有限公司，系中国交建的全资子公司

 5.  二公院  指 中交第二公路勘察设计研究院有限公司，系中国交建的全资子公司

 6.  中交集团 指 中国交通建设集团有限公司，系中国交建的控股股东

 7.  中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司，系中交集团的全资子公司

 8.  西南院  指 中国市政工程西南设计研究总院有限公司，系中国城乡的全资子公
                  司

 9.  东北院  指 中国市政工程东北设计研究总院有限公司，系中国城乡的全资子公
                  司

 10.  能源院  指 中交城市能源研究设计院有限公司，系中国城乡的全资子公司

  一、重大资产重组的基本情况

  祁连山拟通过资产置换及发行股份购买资产的方式，取得中国交建持有的公规院 100%股权、一公院 100%股权、二公院 100%股权和中国城乡持有的西南院 100%股权、东北院 100%股权、能源院 100%股权，不足置换部分公司将以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买（以下简称“本次交易”），并配套募集资金。

  二、重大资产重组的进展情况

  本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成重组上市，同时亦构成关联交易。


  经向上海证券交易所申请，公司股票自 2022 年 4 月 25 日起停
牌，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露的《甘肃祁连山水
泥集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2022-018）。

  停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工
作。公司于 2022 年 5 月 11 日召开第九届董事会第一次临时会议，
审议通过了《关于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议
案》等与本次交易相关的议案，并于 2022 年 5 月 12 日披露了《甘
肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-025），公
司股票于 2022 年 5 月 12 日开市起复牌。

  2022 年 5 月 24 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对甘
肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2022]0464号）
（以下简称“《问询函》”）。2022 年 6 月 14 日，公司披露了《问询
函》有关问题的回复，并对本次交易预案进行了相应的修订和补充，
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 15 日披露的《甘肃祁连山水泥集
团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：2022-041）、《中信证券股份有限公司关于上海证券交易所<关于对甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函>相关问题之专项核查意见》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》。

  2022 年 11 月 5 日，公司披露了《关于重大资产重组项目延期发
出股东大会通知等事项的公告》（公告编号：2022-059），将发出股
东大会通知时间和财务有效期延期 1 个月，延期至 2022 年 12 月 11
日前发出股东大会通知。

  三、本次重大资产重组的后续工作安排

  截至本公告披露日，公司、本次重大资产重组的相关各方及中介机构正在有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等各项工作，编制《重组报告书》及相关文件，并积极履行同各交易相关方的沟通程序，待相关工作完成后公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，同时依法披露《重组报告书》、独立财务顾问报告、法律意见书等相关文件。

  四、风险提示

  本次重大资产重组方案尚需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                      甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
                            二 0 二二年十一月十二日