证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-028
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
2012 年 9 月 18 日，公司 2012 年第二次临时股东大会在祁连山
大厦四楼会议室召开。本次会议通知于 2012 年 8 月 31 日刊登在《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上证所网站上。公司董事、
监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主
持。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 52 人，代表股份
131,662,689 股，占公司总股本的 27.72%。其中社会公众股股东及授
权代表人数 52 人，代表股份 131,662,689 股，占公司社会公众股股
份总数的 27.72%，占公司总股本的 27.72%。出席现场会议并投票的
社会公众股股东及授权代表人数 9 人，代表股份 129,876,289 股，
占公司社会公众股股份总数的 27.35%，占公司总股本的 27.35%。参
加网络投票的社会公众股股东人数 43 人，代表股份 1,786,400 股，
占公司社会公众股股份总数的 0.38%。
二、会议表决情况
现场会议以记名投票的方式进行了表决，并为广大投资者提供
了网络投票平台。现场和网络投票汇总结果如下：
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 赞成票数 反对票数 弃权票数 是否通过
序号 比例 比例 比例
关于延长配股方案相关决
131,410,911 99.81 250,678 0.19 1,100 0.00 通过
议有效期的议案
1
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师赵文通先生和张
海心先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本
次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 一二年九月十八日
2
