证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临 2012-006
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开情况：
2012 年 3 月 27 日，公司 2011 年度股东大会在祁连山大厦四楼会议
室召开。本次会议通知于 2012 年 3 月 6 日刊登在《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和上证所网站上。本次会议共有股东及股东代表 11
人参加，代表股份总数为 126730575 股，占公司总股本的 26.69%，公司
董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生
主持。
二、会议表决情况
会议以记名投票的方式进行了表决，审议批准了以下事项：
（一）审议通过了《2011 年董事会工作报告》
同意股数为 126730575 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股
数为 0 股，弃权股数为 0 股。
（二）审议通过了《2011 年监事会工作报告》
同意股数为 126730575 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股
数为 0 股，弃权股数为 0 股。
（三）审议通过了《2011 年财务决算报告》
同意股数为 126730575 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股
数为 0 股，弃权股数为 0 股。
（四）审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增方案》
经信永中和会计师事务所对本公司 2011 年经营业绩及财务状况进
行审计，本年度年初未分配利润 1,023,818,951.25 元，本年度归属母
公司实现净利润 332,488,363.00 元，按 10%比例提取法定盈余公积金
27,225,802.28 元，已分配普通股股利 71,235,349.80 元后，实际可供
股东分配利润为 1,257,846,062.17 元。本年度末可供分配的利润为
1,257,846,062.17 元。
2011 年度，决定以总股本 474,902,332 股为基数，每 10 股派 1.50
元（含税）现金红利，共派现 71,235,349.80 元，剩余 1,186,610,712.37
元利润结转下一年度分配。
决定不实施资本公积金转增股本方案。
同意股数为 126730575 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股
数为 0 股，弃权股数为 0 股。
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（五）审议通过了《2011 年度报告》全文及摘要
同意股数为 126730575 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股
数为 0 股，弃权股数为 0 股。
（六）审议通过了《关于预计 2012 年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司 2012 年度与相关关联人进行总额不超过 415000 万元
的关联交易，并授权公司总裁在上述额度内签署相关法律文件。
该议案属关联交易，关联股东中国中材股份有限公司、甘肃祁连山
建材控股有限公司和脱利成、林海平、宁成顺、李生钰、魏士渊在表决
时进行了回避。
同意股数为 5176674 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股数
为 0 股，弃权股数为 0 股。
（七）审议通过了《关于本公司聘请会计师事务所的议案》
本公司 2012 年度决定聘请信永中和会计师事务所承担本公司年度
审计等工作，并支付不超过捌拾伍万元的审计费用（不含现场审计期间
的食宿费用）。
同意股数为 126730575 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股
数为 0 股，弃权股数为 0 股。
（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
同意股数为 126730575 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股
数为 0 股，弃权股数为 0 股。
（九）审议通过了《关于本公司收购甘肃黑河水电开发股份有限公司
持有甘肃张掖巨龙建材有限责任公司 26%股权的议案》
决定本公司以现金 6000 万元收购黑河水电持有的张掖巨龙 26%股
权。
同意股数为 126730575 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股
数为 0 股，弃权股数为 0 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经甘肃正天合律师事务所律师赵文通先生到会做
现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、
表决程序及通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；
2、与会董事签字确认的股东大会决议；
3、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O 一二年三月二十七日
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