证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2013-028
上海海博股份有限公司收购资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司董事会授权管理层以现金不超过3.2亿港
币收购创意巨人有限公司（Creative Giant Limited）持有的极限天
资有限公司（Extreme Talent Limited ）70%股权并办理相关事宜。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、出让方名称：创意巨人有限公司（Creative Giant Limited，以
下简称“创意巨人”）；
2、受让方名称：光明海博投资有限公司（以下简称“光明海博”）；
3、交易标的名称：极限天资有限公司（Extreme Talent Limited，
以下简称“极限天资”）；
4、交易内容：海博股份拟通过全资子公司光明海博以现金不超过3.2
亿港币收购创意巨人持有的极限天资70%股权。
（二）交易生效尚需履行的审批及履行程序
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，
本次交易无须提交公司股东大会审议。
二、 交易双方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
公司名称：创意巨人有限公司（Creative Giant Limited）
成立时间： 2011年11月22日
注册地：英属维尔京群岛
注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands
注册资本：法定股本50,000股普通股，已发行股本300股普通股
股东结构：王锡彬持有100%股权
实际控制人：王锡彬，男，中国香港居民，出生于1958年8月，是
交易标的和下属公司的创始人和现任董事
主营业务：该公司为持股平台公司，除持有极限天资100%股权外，
未有实际经营业务。
（二）受让方情况介绍
公司名称：光明海博投资有限公司（在筹）
注册地：香港特别行政区
注册地址：香港新界葵涌蓝田街25-27号8楼
注册资本：800万港币
股东结构：海博股份持有100%股权
主营业务：食品进出口贸易、实业投资，投资控股、参股，投资管
理以及相关领域的商务咨询服务。
三、交易标的情况介绍
（一）交易标的基本情况
公司名称：极限天资有限公司（Extreme Talent Limited）
成立时间： 2011年 11 月 22 日
企业性质：有限责任公司
注册地：英属维尔京群岛
注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road
Town,Tortola, British Virgin Islands.
注册资本：法定股本为50,000股普通股，已发行股本100股普通股
股权结构：创意巨人持有100%股份
主营业务：该公司为持股平台公司，除持有下属5家香港企业股权
外，未有实际经营业务
(二)交易标的下属子公司情况
交易标的下属有五家子公司，均设立在香港特别行政区，主要业务
为肉类冻品、海产冻品的进口、冷藏运输和销售。此外，有少量的调味
料、酒类产品的进口和销售业务；主要产品，是进口牛肉、鸡肉、海鲜、
猪肉等，其中，牛肉占比约58%；主要市场目前集中在香港、澳门、广东
等地区。五家子公司分别针对不同的细分市场和产业链，具体情况如下：
1、万安（远东）有限公司（Million (Far East)Limited)，主要针
对批发商、大型连锁餐厅（如美心餐厅、稻香餐厅、大家乐餐厅等）等
大众化市场；是主要采购主体和对外大宗批发主体。
2、万安餐饮有限公司（Million Food Service Limited），提供冻
品切割、加工（腌制）、分包服务，集中针对中式酒店、茶餐厅、商业零
售超市等中端市场。
3、万安美高有限公司（Million Gourmet Limited），主要针对海洋
公园、迪斯尼公园等主题公园内的特色餐厅、高级餐厅和会所等高端市
场。
4、万安物流有限公司（Million Logistics Limited），提供进口食
品的冷链物流服务。
5、万安置业有限公司（Million Properties Limited），提供进口
食品的冷冻仓储加工服务。
（三）交易标的财务数据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对交易标的2012年度和
