股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2009-023
上海海博股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海海博股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009 年12 月7 日以通
讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。经过充分审议讨论，会议表决通过并形
成如下决议：
《关于授权公司控股子公司上海海义仓储有限公司公开出售相关资产的
决议》。
会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，有效表决票为9票，
表决结果以9票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
本次交易标的是坐落于共和新路3651，3655，3659 号的海义仓储大楼的
房地使用权。房地产权证编号：沪房地闸字（2009）第022902 号。土地权属
性质：国有建设用地使用权；用途：仓储；宗地号：闸北区彭浦新村街道338
街坊49 丘；宗地（丘）面积：7078 平方米；使用权面积：7078.40 平方米；
房屋建筑物为7 层仓储用途房屋，使用期限：2007 年2 月26 日至2057 年2
月25 日止。房屋建筑面积：8813.22 平方米（其中地下建筑面积364.18 平方米为民防工程），2009 年9 月竣工。
本公司控股子公司上海海义仓储有限公司出售坐落于共和新路3651，
3655，3659 号的海义仓储大楼的房地使用权，经上海东洲资产评估有限公司评
估并经国资备案，以2009 年11 月30 日为评估基准日，资产评估价值为11,300
万元人民币，帐面值为3,804.02 万元人民币。公司在评估价格基础上通过网
上房地产公开挂牌进行出售，并授权管理层办理相关手续。
此次交易的目的是为了盘活公司存量资产，增强资金使用效率。
此次交易未构成关联交易。
上海海博股份有限公司董事会
二○○九年十二月九日
