股票简称：海博股份 股票代码：600708 编号：临2009-016
上海海博股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议暨
召开2009 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海海博股份有限公司第六届董事会第四次会议于2009 年10 月13 日
在海博大楼七楼中会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司
监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。会议由洪明德董事长主持，经过充分审议讨论，会
议表决通过并形成如下决议：
一、《关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事
项的决议》。
本议案系关联交易，关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避表决；
应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，有效表决票为6票，表决
结果以6票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过。
上海临港奉贤经济发展有限公司（下称“临港奉贤”）由上海临港国际物流发展有限公司（下称“临港物流”）、上海临港经济发展集团投资管理
有限公司（下称“临港投资”）、上海奉贤四团镇农工商联合社（下称“四
团联合社”）、上海奉贤区国有资产监督管理委员会（下称“奉贤国资委”）
和光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）投资组建而成，成立于
2008 年9 月24 日。注册资本人民币20,000 万元, 出资方、出资额及出资
比例分别为：临港物流出资8,000 万元、占40％；临港投资出资8,000 万
元、占40％; 光明集团出资2,000 万元、占10％;奉贤国资委出资1,000
万元、占5％；四团联合社出资1,000 万元，占5％。法定代表人：刘家平。
企业类别：有限责任公司（国有合资）。注册地址：上海市奉贤区四团镇川
南奉公路8123 号。主要经营范围为：物流等相关产业的投资、建设、经营
管理，仓储设施、保税仓库及相关工业设施的开发和经营，市政基础设施
开发、投资，综合配套设施开发、投资，房地产开发经营，物业管理，从
事货物进出口业务，仓库物流业务，货物运输代理，投资项目咨询，科技
开发（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截止2009 年4 月30
日，经上海财瑞资产评估有限公司评估，临港奉贤的股东权益价值为
20,090.36 万元。临港奉贤自成立以来尚无主营业务收入产生。
公司以现金出资6,000 万元人民币，参与投资临港奉贤增资扩股事项。
增资后，临港奉贤的各股东的出资比例如下表：
序号 股东名称 增资额 累计出资额 持股比例（万元人民币） （万元人民币） %
1 上海临港国际物流发展有限公司 54,000 62,000 77.5
2 上海临港经济发展集团投资管理有限公司—— 8,000 10
3 光明食品集团有限公司 —— 2,000 2.5
4 上海海博股份有限公司 6,000 6,000 7.5
5 奉贤区国有资产监督管理委员会 —— 1,000 1.25
6 上海四团镇农工商联合社 —— 1,000 1.25
合计 60,000 80,000 100
本次增资事项的目的是根据上海加快发展现代服务业和先进制造业，
建设“两个中心”的国家战略，充分利用临港奉贤特有的区位优势、临港
产业区和洋山深水港的先发优势、规划优势以及稀缺的杭州湾岸线资源，
提升海博股份物流发展。
本次增资事项尚需提交股东大会审议通过，本次增资事项已构成关联
交易。
二、《关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发
展有限公司60%股权的决议》。
本议案系关联交易，关联董事庄国蔚、吕银华、钟尚文先生回避表决；
应参加表决的董事6 名，实际参加表决的董事6 名，有效表决票为6 票，
表决结果以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过。
公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限
公司（以下简称巴士宏通）60%的股权，受让价格为16,573.34 万元人民
币。巴士宏通成立于2003 年3 月，注册资本1 亿元人民币。股权结构为上海市农工商投资公司6,000 万元（60%），上海巴士出租汽车有限公司
2,000 万元（20%），上海舒天投资（集团）有限公司2,000 万元（20%）。
巴士宏通下属8 个子公司，股权投资情况如下表：
序号 公司名称 出资额 （万元） 出资比例
1 上海宝山巴士汽车服务有限公司 2411.40 80.38%
2 上海南汇巴士汽车服务有限公司 1266.00 73.18%
3 上海松江巴士汽车服务有限公司 503.00 53.28%
4 上海青浦巴士出租汽车有限公司 700.00 50.00%
5 上海永达巴士汽车销售服务有限公司1000.00 50.00%
6 常州巴士出租汽车有限公司 720.00 36.00%
7 上海金富门酒店有限公司 485.79 16.19%
8 上海长宁巴士出租汽车有限公司 800.00 10.00%
经上海财瑞资产评估有限公司资产评估并经国资备案，截止2009 年
7 月31 日，巴士宏通资产合计为28,206.37 万元人民币，负债合计为
584.13 万元人民币，净资产合计为27,622.24 万元人民币。
本次交易尚需提交股东大会审议通过，本次交易已构成关联交易。
三、《关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议》。
本议案应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，有效表决
票为9 票，表决结果以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过。
公司以现金对全资子公司上海海博出租汽车有限公司（以下简称“海
博出租”）增资40,000 万元人民币，将全资子公司海博出租注册资本由
10,482 万元人民币增加至50,482 万元人民币。本次增资事项的资金来源
为公司自有资金。
海博出租是公司的全资子公司，注册资本10,482 万元人民币，法定代表人：汤玉萍；注册地址：南汇区康桥工业开发区康士路31 号15 室；设
立时间：1990 年4 月10 日；经营范围：汽车安全检测，出租运输及租赁，
公交客运专线，汽车配件，出租业务、培训、服务，跨省市营运（上述经
营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。截止2009 年7 月31 日，海博出租
的资产合计（帐面价值）为165,056.65 万元人民币，负债合计（帐面价值）
为112,404. 26 万元人民币，净资产合计（帐面价值）为52,652.39 万元
人民币，资产负债率68%。
本次增资后将降低海博出租资产负债率，促进海博出租实施全国性
拓展战略，通过收购、兼并等方式，在全国范围内大力拓展出租营运车
辆业务，从而提升公司整体赢利能力。
本次增资事项尚需提交股东大会审议通过。
四、《董事长工作细则》。
本议案应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，有效表决
票为9 票，表决结果以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过。
五、《总裁工作细则（修订）》。
本议案应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，有效表决
票为9 票，表决结果以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过。
上述一、二、三项议案均需提交公司股东大会审议。
六、《关于公司召开2009 年第一次临时股东大会的决议》。本议案应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，有效表决
票为9 票，表决结果以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过。
公司定于2009 年10 月30 日（星期五）上午9：00-11：00 在上海市
徐汇区肇家浜路777 号青松城大酒店黄山厅召开上海海博股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会。
（一）会议审议议案：
1、关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的
议案；
2、关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展
有限公司60%股权的议案；
3、关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的议案；
4、关于选举公司监事的议案。
（二）出席会议对象
1、凡在2009 年10 月23 日（周五）下午交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本
次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
2、公司的全体董事、监事、高级管理人员。
3、聘请的律师及董事会邀请的人员。（三）会议登记事项
1、登记手续:
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出
具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；个人股东应持有本
人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委
托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以在登记
截止前用传真方式进行登记。
2、登记地点：上海市徐汇区宜山路829 号
3、登记时间：
2009 年10 月27 日（周二） 9：00-17：00。在上述时间前来登记的股
东可提前发放股东大会会议资料，未在上述时间予以登记的股东将不影响
其参加本次股东大会及表决。
4、其它事项：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人： 熊 波 郑 超
咨询电话：021-61132700、61132819
传真：021-61132819
联系地址：上海市徐汇区宜山路829 号海博大楼证券事务部
邮政编码：200233附件：
公司2009 年第一次临时股东大会授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海
海博股份有司公司2009 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会
议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决
定对该
