彩虹显示器件股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：彩虹显示器件股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称： 彩虹股份
股票代码： 600707
收购人名称：中国电子信息产业集团有限公司
住 所： 北京市海淀区万寿路 27 号
通讯地址： 北京市海淀区万寿路 27 号
签署日期： 二零一三年一月
彩虹显示器件股份有限公司收购报告书
声 明
本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号－上市公司收购报告书》及
相关法律、法规编写。
依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报
告书已全面披露了收购人中国电子信息产业集团有限公司在彩虹显示器件股份
有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过
任何其他方式在彩虹显示器件股份有限公司拥有权益。
收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
本次收购尚需获得中国证券监督管理委员会对中国电子信息产业集团有限
公司以简易程序免除发出要约收购的申请审核无异议后方可实施。
本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除中国电子信息产业集团有
限公司和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告
书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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彩虹显示器件股份有限公司收购报告书
目 录
风险提示............................................................ 4
第一节 释义......................................................... 5
第二节 收购人介绍................................................... 6
一、收购人基本情况 .............................................. 6
二、收购人的控股股东及实际控制人的情况 .......................... 6
三、中国电子的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明 .............. 7
四、收购人最近 5 年内的违规情况 .................................. 9
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ......................... 10
六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况 ........... 10
第三节 收购决定及收购目的.......................................... 12
一、本次收购的主要情况 ......................................... 12
二、本次收购的目的以及是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或
者处置其已拥有权益的股份 ....................................... 12
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ........... 12
第四节 收购方式.................................................... 13
一、中国电子持有彩虹股份的股份情况 ............................. 13
二、本次收购的主要情况 ......................................... 13
三、权利限制 ................................................... 14
第五节 资金来源.................................................... 15
第六节 后续计划.................................................... 16
第七节 对上市公司的影响分析........................................ 17
一、对彩虹股份独立性的影响 ..................................... 17
二、同业竞争及相关解决措施 ..................................... 17
三、关于规范及避免关联交易的措施 ............................... 17
第八节 与上市公司之间的重大交易.................................... 18
第九节 前 6 个月内买卖挂牌交易股份的情况............................ 20
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彩虹显示器件股份有限公司收购报告书
第十节 收购人的财务资料............................................ 21
一、中国电子最近 3 年财务会计报表 ............................... 21
二、中国电子 2011 年财务报表审计意见主要内容 .................... 24
三、财务报表的编制基础 ......................................... 25
四、遵循企业会计准则的声明 ..................................... 25
五、中国电子重要会计政策、会计估计的说明 ....................... 25
第十一节 其他重要事项.............................................. 41
一、截止本报告签署之日，除本报告已披露事项外，本公司不存在与本次收
购有关的应当披露的其他重大事项。 ............................... 41
二、收购人的法定代表人的声明 ................................... 42
三、财务顾问声明 ............................................... 43
四、律师声明 ................................................... 44
第十二节 备查文件................................................. 45
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彩虹显示器件股份有限公司收购报告书
风险提示
根据《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第16号－上市公司收购报告书》的相关规定，收购人应当披露其最近
三年的财务会计报表，包括最近一个会计年度（2012年度）经具有证券、期货
资格的会计师事务所审计的财务会计报表。鉴于本收购报告书的签署日期为
2013年1月，而收购人为下属多家上市公司的大型国有企业集团，收购人经审计
的年度财务会计报表通常在下一年年中经国资委审核批准后报出，因此，截止
目前，收购人无法提供并披露经具有证券、期货资格会计师事务所审计的2012
年财务会计报表，特在此做风险提示。收购人将在2012年度财务会计报告编制
完成并经具有证券、期货资格的会计师事务所审计以及国资委审核批准后，更
新收购报告书并予以补充披露。
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第一节 释义
本收购报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
中国电子/收购人 指 中国电子信息产业集团有限公司
彩虹集团 指 彩虹集团公司
彩虹电子 指 彩虹集团电子股份有限公司
彩虹股份/上市公司 指 彩虹显示器件股份有限公司
西南证券/财务顾问 指 西南证券股份有限公司
中闻律师/法律顾问 指 北京市中闻律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
本报告/本报告书 指 彩虹显示器件股份有限公司收购报告书
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国电子与彩虹集团重组，从而导致中国
本次收购/本次交易 指
电子间接收购彩虹股份
元 指 人民币元
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彩虹显示器件股份有限公司收购报告书
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 中国电子信息产业集团有限公司
注册地址 北京市海淀区万寿路27号
通讯地址 北京市海淀区万寿路27号
法定代表人 芮晓武
注册资本 8,602,651,996.64元
营业执照注册号码 100000000010245
企业法人组织机构代码 10001024－9
企业类型 有限责
