证券代码：600701 股票简称：*ST 工新 公告编号：2009-017
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第五届董事会第九次会议
决议公告暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第九次会议于2009 年10 月25 日召开。会议应出席董事9 人，
实际出席9 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经认真审议讨论,会议通过如下
决议：
一、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于购买哈尔
滨红博会展购物广场有限公司（以下简称“会展红博”）100%股权暨关联交
易的议案。并提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。关联董事张大成
先生回避了表决，其余8 名非关联董事（包括3 名独立董事） 同意通过本
议案。
董事会同意公司与会展红博股东签订《股权转让协议》，同意公司受让
会展红博100%的股权。
根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2009]第2207 号
《审计报告》，截至2009 年6 月30 日，会展红博经审计的资产总额59,850.78
万元；负债总额52,587.93 万元；净资产为7,262.85 万元；营业收入
15,435.65 万元；利润总额 19,58.67 万元；净利润1,367.12 万元。预计2009
年净利润可实现3200 万元至4000 万元。
综合考虑会展红博审计后的净资产等相关因素，经协商确定本次股权转
让的总价款为人民币7,262.85 万元。
该项关联交易在提交公司董事会审议前，均已获得公司全体独立董事认
可。
公司独立董事对该项关联交易事项发表了独立意见，认为公司本次购买哈尔滨红博会展购物广场有限公司100%股权，系上市公司调整公司相对分散
业务结构，逐步实现主营业务转型，保证公司长远发展的一项重要举措。
本议案详见公司2009-018 号《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限
公司收购股权暨关联交易公告》。上述议案尚须提交公司股东会审议通过。
二、会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于解除公司
原与哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）签订的《黄河
公园项目土地使用权转让合同》，同意签署《黄河公园项目土地使用权转让
合同的解除协议》的议案，并提交公司2009 年第一次临时股东大会审议。
关联董事张大成先生回避了表决，其余8 名非关联董事（包括3 名独立董
事） 同意通过本议案。具体详见公司2009-019 号 《哈尔滨工大高新技术
产业开发股份有限公司关于解除原黄河公园项目土地使用权转让合同的公
告》。
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于授权公司董
事会具体办理上述两项事项的议案。董事会提请股东大会在审议通过上述两
项议案后，授权董事会全权办理与上述两项议案有关具体事宜，并提交公
司 2009 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司
2009 年第一次临时股东大会的议案。
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2009 年11 月12 日（上午10：00）
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市西大直街118 号哈特大厦20 层公司会
议室
3、会议召开方式：现场会议。
4、会议召集人：公司董事会
（二）会议审议事项
１、关于购买哈尔滨红博会展购物广场有限公司（以下简称“会展红博”）
100%股权暨关联交易的议案；
２、关于解除公司原与哈尔滨工大集团股份有限公司签署的《黄河公园项目土地使用权转让合同》，签署《黄河公园项目土地使用权转让合同的解
除协议》的议案；
3、关于授权公司董事会具体办理上述第一项事项及第二项事项的议案。
(三）会议出席对象
１、公司董事、监事、高级管理人员和相关人员；
２、截止2009 年11 月 9 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司股东或其授权委托代理人；
３、本公司聘请的现场见证律师。
（四）会议登记办法：
凡具备上述资格的股东，凭个人身份证原件、股东帐户卡持股凭证（法
人股东凭法人授权委托书）进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身
份证原件、委托人证券帐户卡进行登记。上述股东也可利用以上证件的复印
件通过信函或传真的方式进行登记。
1、登记地点：黑龙江省哈尔滨市西大直街118 号哈特大厦20 层公司证
券事务部
联系人： 刘迪
联系电话：0451-86269031
传真：0451-86269032
2、登记日期：2009 年11 月10 日至11 日上午9：30-11：30；下午13：
30-16：30。
（五）其他事项
1、本次股东大会会期半天；
2、出席会议股东的费用自理。
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2009 年10 月27 日附件：授权委托书样式
兹委托__________先生（女士）代表本人（ 本单位） 出席哈尔滨工大
高新技术产业开发股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并行使表决
权。
委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：_____年____月____日委托有效期至本次股东大会结束之时。
委托人对审议事项的投票指示：
