证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）
证券简称：*ST 轻骑（A 股） *ST 轻骑 B（B 股）
公告编号：临 2013-006
济南轻骑摩托车股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司(以下简称“济南轻骑”)于 2013 年 1 月 28
日以通讯方式召开了第七届董事会第七次会议。会议通知于 2013 年 1 月 24 日以
传真、电子邮件或送达等方式发出，济南轻骑 9 名董事全部参加了会议。本次
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通
讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份
有限公司衡阳分行申请授信额度的报告》。
同意全资子公司湖南天雁机械有限责任公司(以下简称“湖南天雁”)继续向
中国银行股份有限公司衡阳分行申请壹亿伍仟万元（￥150，000，000.00）的授
信额度，用于办理本币的票据贴现、质押开具承兑汇票、短期流动资金借款等融
资业务和其他结算业务，并授权湖南天雁总经理王一棣为与中国银行股份有限公
司衡阳分行签订相关合同、协议的代表，具体办理相关业务。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、会议审议并通过了《关于与中信建投签订恢复上市保荐协议的报告》。
同意聘请中信建投证券股份有限公司为公司恢复上市保荐机构，并与其签订
恢复上市保荐协议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、会议审议并通过了《关于制定<内部控制管理手册>、<内部控制评价手
册>的报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、会议审议并通过了《关于修订公司治理制度的报告》。
会议同意《内部控制评价管理制度》的制定，以及对《董事会战略委员会实
施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》等 3
个实施细则和《信息披露事务管理制度》、《对外投资内部控制制度》、《筹资管理
制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》、
《关联交易管理制度》等 7 个制度的修订完善。并同意将《募集资金管理制度》、
《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》等 3 项制度提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关制定及修订后的公司治理制度全文，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn ）。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
二〇一三年一月三十日
