证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临 2011—012
长春欧亚集团股份有限公司
六届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于 2011 年 8 月 15 日以
书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第二十次会议的通知。并
于 2011 年 8 月 24 日上午 8：30 时在公司第二会议室召开了六届二十
次董事会。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管人员列席了会
议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事审议，以全
票通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出资设立吉林省欧亚中吉商贸有限公司的
议案》。
2011 年 8 月 11 日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公
司）与吉林省中吉实业有限公司（以下简称中吉有限）签署了《重组
协议书》，双方同意共同出资设立吉林省欧亚中吉商贸有限公司（以
下简称欧亚中吉）。
欧亚中吉注册资本 7435 万元人民币。其中：本公司以人民币现
金出资 3792 万元（自筹资金），占注册资本的 51%，中吉有限以其持
有的三户企业（占吉林省中吉医药投资服务有限公司注册资本 100%
股权、占吉林省中吉大厦有限公司注册资本 100%股权、占吉林省中
吉大厦经贸发展有限公司注册资本 95%股权）合计 3643 万元人民币
的股权价值出资，占注册资本的 49%。公司住所地：长春市解放大路
1562 号。法定代表人：李文霞。公司类型：有限责任公司。经营范
围：主营商业零售业、进出口贸易、名优特产品销售、融资服务,兼
营物业租赁经营、经济技术服务、农副产品销售、房地产开发、经济
技术服务、五金、冶金、建材、矿产、机电、仪器、包装材料、轻工
工艺、纺织品采购批发（经营范围以工商登记为准）。
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中吉有限由吉林省中吉集团改制而成。中吉集团为吉林省国资委
管理的企业，其改制重组以 2010 年 9 月 30 日为基准日，经吉林天兴
资产评估有限公司评估，吉林省人民政府国有资产监督管理委员会吉
国资发产权[2011]54 号文批复。中吉集团整体资产评估结果为资产
总额 12717.53 万元，负债总额 4320.82 万元，净资产总额 8396.71
万元。减去五年以上应收款项 4437 万元，减去改制费用 316 万元，
以剩余净资产 3643 万元作为三户企业的股权价值出资。该股权价值
相对应的资产为：房屋建筑面积 29931.04 平方米。其中：商业用房
21438.54 平方米，商住楼 6575.35 平方米，其他用房 1917.15 平方
米。土地使用权 911.99 平方米。
为不断扩大经营规模，提高市场竞争能力，董事会同意以人民币
现金出资 3792 万元(自筹资金)，与中吉有限共同设立吉林省欧亚中
吉商贸有限公司。该公司的设立，对公司未来经营将会产生一定的积
极影响。
二、审议通过了《关于定购资产的议案》。
2011 年 8 月 18 日，长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本
公司）与北京正阳恒瑞置业公司（以下简称恒瑞置业）签署了《认购
意向书》。本公司意向以每平方米 1.76 万元人民币，总价款 10991.2
万元人民币的价格（最终以房地产测绘机构测定的建筑面积据实结
算，多退少补），购买恒瑞置业开发的弘善家园小区 212 号楼（弘善
家园小区 L 座）的部分商业用房。该商业用房总建筑面积约为 6245
平方米，其中：地下一层建筑面积约 1185 平方米，地上一层建筑面
积约 2446 平方米，地上二层建筑面积约 2614 平方米（房屋面积为含
公摊预估面积，最终以房管部门备案的测绘面积为准）。
公司董事会认真审阅了双方签署的《认购意向书》，认为：本次
交易是建立在平等、自愿的基础上，经协商确定的资产认购价格合理，
交易公平、公正、公开，符合市场规则，符合本公司和全体股东的利
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益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，经审慎研究，同意以每
平方米 1.76 万元人民币，总价款 10991.2 万元人民币的价格，认购
恒瑞置业出售的商业用房，用于商业经营。
弘善家园小区 212 号楼位于北京市朝阳区华威南路，交通便利。
在北京发展商业业务，对公司未来发展会产生一定的积极影响。
本次交易不构成关联交易。
本次认购资产的资金来源为公司自筹。
三、审议通过了《关于全资子公司通化欧亚置业有限公司投资
建设梅河欧亚购物中心项目的议案》。
2010 年 6 月 17 日公司召开的六届十次董事会，审议通过了《关
于在梅河口市购置土地拟用于建设大型综合商业和住宅项目的议
案》。并授权公司行政部门办理相关事宜。
根据六届十次董事会决议和授权，公司行政部门提出了梅河大型
综合商业项目梅河欧亚购物中心的建设意见，并履行项目相关报批手
续。梅河欧亚购物中心项目，已取得了梅河市发展和改革局梅发
[2011]330 号项目准予备案的通知。
为不断推进公司发展战略，扩大经营规模，增强竞争能力，提高
经济效益，董事会经审慎研究，同意全资子公司通化欧亚置业有限公
司投资 3 亿元人民币，建设梅河欧亚购物中心项目。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二 0 一一年八月二十四日
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