证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2010—001
长春欧亚集团股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2010 年2 月22 日以
书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第七次会议的通知。并于
2010 年3 月8 日上午8：30 分在公司第一会议室召开了第六届董事
会第七次会议。应到董事9 人，实到8 人。公司副董事长兼总经理曲
慧霞因公出差，未能参加会议。公司监事和高管人员列席了会议。会
议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，以全票通过了《关
于出售资产的议案》。
为活化资金，集中精力和优势，在沈阳全面发展全资子公司沈阳
欧亚联营的经营业务，打造其核心竞争力。公司董事会同意：1、以
11,630 万元人民币的价格转让所拥有的位于沈阳市沈河区中街路15
号沈阳嘉濠商厦地上一、二层8,426 平方米的房屋及所占国有土地使
用权。同意接受孙晓枫授权委托(2010 年2 月6 日签署授权委托书)，
代其以5,530 万元人民币的价格转让所拥有的嘉濠商厦基础设施、配
套设施设备及装饰装潢等（包括但不限于供电、给排水、消防、供气
等）。本转让价款合计17,160 万元。2、以2,490 万元人民币的价格
转让所拥有的位于沈阳市沈河区西顺城内街51 号嘉濠商厦二期
4,076.8 平方米国有土地使用权及8,153.6 平方米在建工程。
公司董事会认真审阅了交易各方签署的合同，认为：本次交易是
建立在平等、自愿的基础上，经协商确定的资产交易价格合理，交易
公平、公正、公开，符合市场规则，符合本公司和全体股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情形。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二0 一0 年三月八日
