证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临 2011－13
东新电碳股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召集、召开情况
1 、 本 公 司 董 事 会 于 2011 年 3 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登了《东新电碳股份有限公司关于召开 2011
年第二次临时股东大会的通知》；本公司董事会于 2011 年 3 月 17 日在上海证券
交易所网站上刊登了《东新电碳股份有限公司关于 2011 年第二次临时股东大会
现场会地址变更的公告》及《东新电碳股份有限公司 2011 年第二次临时股东大
会会议资料》；本公司董事会于 2011 年 3 月 22 日在上海证券报和上海证券交易
所网站上刊登了《东新电碳股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会
的二次通知》。
2、现场会议召开时间：2011 年 3 月 25 日（星期五）上午 10：00；网络投
票时间：2011 年 3 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
3、现场会议召开地点：四川省成都市新都区宝光大道东段 109 号流花宾馆
五楼会议室（宝光寺斜对面）
4、表决方式：现场投票与网络投票表决方式
5、召集人：本公司董事会
6、会议主持人：本公司董事长刘平先生
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上海证券交易所股票上市规则》、 东新电碳股份有限公司章程》 以下简称“《公
司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
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二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（股东代理人）情况
本公司总股本 114,479,028 股，其中：本公司第一大股东四川香凤企业有限
公司持股 32,714,028 股为有限售条件股份，其余 81,765,000 股为社会公众股股
份。参加本次股东大会的股东及股东代表共 427 人，共代表股份 62,232,184 股，
占本公司总股本的 54.36%，其中：
（1）出席现场会议的股东及授权代表人数 4 人（包括本公司第一大股东四
川香凤企业有限公司），代表股份 35,434,028 股，占本公司总股本的 30.95%。
（2）通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票表决的股东 423 人，代
表股份 26,798,156 股，占本公司总股本的 23.41%。
（3）参加投票的社会公众股股东（包括参加现场会议表决的社会公众股股
东和参加网络投票的社会公众股股东，下同）426 人，代表股份 29,518,156 股，
占本公司总股本的 25.78%。
2、本公司在任董事 9 人，出席本次会议董事 3 人（到会董事为：刘平、陈
斌、宋和平）；本公司在任监事 3 人，出席本次会议监事 2 人（到会监事为：洪
兴云、洪伟）。
3、本公司聘请的见证律师及本公司相关工作人员出席了本次会议。
4、本公司部分高级管理人员（到会的高级管理人员为：吴长军、何瑰）以
及本公司董事会邀请的重组方代表、中介机构代表及其他邀请人员列席了本次会
议。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式对会议通知列明的议案逐项
进行表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于本公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产符合
相关法律、法规规定的议案》。
表决结果：同意 60,028,405 股，反对 49,080 股，弃权 2,154,699 股，同意
票占出席会议有效表决权的 96.46%。其中：网络投票结果：同意 24,594,377 股，
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反对 49,080 股，弃权 2,154,699 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
91.78%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,314,377 股，反对 49,080
股，弃权 2,154,699 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
92.53%。
（二）审议通过《董事会关于对本公司财务会计报告被注册会计师出具无法
表示意见的审计报告的专项说明》。
表决结果：同意 59,732,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,450,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 95.98%。其中：网络投票结果：同意 24,298,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,450,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.67%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,018,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,450,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
91.53%。
（三）审议通过《董事会关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
方法和评估目的相关性以及评估定价公允性之意见的议案》。
表决结果：同意 59,732,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,450,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 95.98%。其中：网络投票结果：同意 24,298,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,450,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.67%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,018,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,450,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
91.53%。
（四）审议通过《关于确认本公司本次重大资产重组中相关财务会计报告及
其审计报告、资产评估报告、备考财务报告及其审计报告、盈利预测报告及其审
核报告的议案》。
表决结果：同意 59,732,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,450,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 95.98%。其中：网络投票结果：同意 24,298,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,450,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.67%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,018,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,450,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
3
91.53%。
（五）逐项审议并通过了《关于东新电碳股份有限公司重大资产出售及非公
开发行股份购买资产方案的议案》。
（1）资产出售的方案
5.01 资产出售的交易对方
表决结果：同意 59,764,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 96.03%。其中：网络投票结果：同意 24,330,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.79%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,050,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,418,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
91.64%。
5.02 拟出售资产
表决结果：同意 59,764,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 96.03%。其中：网络投票结果：同意 24,330,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.79%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,050,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,418,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
91.64%。
5.03 拟出售资产的定价依据与交易价格
表决结果：同意 59,764,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 96.03%。其中：网络投票结果：同意 24,330,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.79%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,050,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,418,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
91.64%。
5.04 过渡期内拟出售资产损益的归属
表决结果：同意 59,764,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 96.03%。其中：网络投票结果：同意 24,330,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.79%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,050,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,418,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
4
91.64%。
（2）非公开发行股份购买资产的方案
5.05 非公开发行股份购买资产的交易对方
表决结果：同意 59,764,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 96.03%。其中：网络投票结果：同意 24,330,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.79%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,050,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,418,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
91.64%。
5.06 拟购买资产
表决结果：同意 59,764,305 股，反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意
票占出席会议有效表决权的 96.03%。其中：网络投票结果：同意 24,330,277 股，
反对 49,080 股，弃权 2,418,799 股，同意票占网络投票所有股东所持表决权的
90.79%；参加投票的社会公众股股东投票结果：同意 27,050,277 股，反对 49,080
股，弃权 2,418,799 股，同意票占参加投票的社会公众股股东所持表决权的
91.64%。
5.07 本次拟购买资产的定价依据和交易价格
表决结果：同意 59,764,305
