香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（H股股票代码：00317）
建议委任董事
兹提述中船海洋与防务装备股份有限公司（「本公司」）日期为2020年12月8日的关於董事辞职的公告（「该公告」）。除非另有说明，本公告中所用词汇与该公告中词语之涵义相同。
据该公告，盛纪纲先生辞去本公司执行董事及战略委员会委员职务後，本公司董事人数低於十一 人，根据本公司《公司章程》第一百二十二条的相关规定及上海、香港两地上市规则，公司需增补新 的董事人选，以使本公司董事会人数满足相关规定。
本公司拟增补任开江先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会当选之日起至 第十届董事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定其薪酬。
下文载列拟选董事任开江先生的履历详情：
任开江，男，54岁，中共党员，研究员级高级工程师，工商管理硕士。历任江南造船（集团）有限责 任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司（现以改名为中船科技股份有限公 司）（上海证券交易所主板上市公司）营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公 司（现以改名为中船科技股份有限公司）（上海证券交易所主板上市公司）副总经理；中船科技股份有限 公司（上海证券交易所主板上市公司）副总经理；中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任重庆 川东船舶重工有限责任公司董事。
除上文所披露者外，任先生於过去三年并无於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务且亦无於其他上市公司担任任何职务。除所披露者外，任先生与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系。任先生并无於股份中拥有任何权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）。
本公司尚未厘定任先生的薪酬，本公司将寻求股东於股东大会上作出批准，以授权董事会厘定任先生的薪酬及与彼订立服务合约。
待股东於股东大会上批准後，本公司将与任先生订立服务合约。任先生的最初服务年期将自彼获委任当日起至本公司第十届董事会届满为止。
除上文所披露者外，据董事於作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信，概无有关委任任先生的其他事宜须敦请股东垂注，亦无有关任先生的其他资料须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定而须予以披露的资料。
一份载有（其中包括）董事候选人详情的通函，将尽快寄发予股东。
承董事会命
中船海洋与防务装备股份有限公司
公司秘书
李志东
广州，2021年11月5日
本公告公布之日，本公司董事会的十位成员分别为：执行董事韩广德先生、陈利平先生及向辉明先生；非执行董事陈忠前先生、陈激先生及顾远先生；以及独立非执行董事喻世友先生、林斌先生、聂炜先生及李志坚先生。
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