2021 年第二次临时股东大会
2021 年第一次 A 股类别股东会议2021 年第一次 H 股类别股东会议
会
议
资
料
中船海洋与防务装备股份有限公司
2021 年 12 月 6 日
目 录
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H
股类别股东会议须知 3
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H
股类别股东会议表决说明 4
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H
股类别股东会议议程 6
2021 年第二次临时股东大会会议资料 8
2021 年第一次 A 股类别股东会议会议资料 55
2021 年第一次 H 股类别股东会议会议资料 56
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
2、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查询。
3、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东，如需查看其他资料可到大会秘书处查看。
4、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序，要求发言或就相关问题提出质询的股东或授权代理人请先向大会秘书处报名，股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，发言时间不得超过 5 分钟。
5、网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2021 年 11
月 5 日于上海证券交易所发布的《中船防务关于召开 2021 年第二次临时
股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别
股东会议的通知》。
6、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
中船海洋与防务装备股份有限公司
股东大会秘书处
2021 年 12 月 6 日
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议表决说明
一、股东会议的议案表决内容
（一）2021 年第二次临时股东大会将对以下4 项议案内容进行表决：
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于选举本公司董事的议案。
（二）2021 年第一次 A 股类别股东会议将对以下 1 项议案内容进行
表决：
1、关于修订《公司章程》的议案。
（三）2021 年第一次 H 股类别股东会议将对以下 1 项议案内容进行
表决：
1、关于修订《公司章程》的议案。
二、表决投票
表决投票组织工作由大会秘书处负责，设监票人 4 人（其中 1 人为
公司监事，1 人为会计师，2 人为现场股东代表）对投票和计票过程进行监督，并由广东经国律师事务所律师作现场见证。
三、会议表决规定
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定，现对议案表决方法说明如下：2021 年第二次临时股东大会议
案 1、议案 2 及议案 3 均为特别决议案，需出席会议并有权行使表决的
股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 4 为普通决议案，需出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 4 采用
累积投票制。 2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类
别股东会议的议案，均需经出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、每位股东或股东授权代表应拿到表决票一份。股东或股东授权代表应先准确填写并核对股东编号及持股数量，对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、反对或弃权应在相应的意见空格内打“√”，对多选、不选或不投票将视作弃权。最后请在“股东（或股东授权代表）签名”处签名。
3、股东或股东授权代表在填写表决票时，请选用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔，请勿使用红笔或铅笔，否则视作弃权处理。
4、未填、错填、字迹无法辨认的表决结果均视为“弃权”。
四、会场设有一个投票箱，股东或股东授权代表在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依次投票。
五、投票结束后，工作人员将打开票箱进行清点计票，由律师和监票人进行监督，最后将在会上宣布统计结果。
中船海洋与防务装备股份有限公司
股东大会秘书处
2021 年 12 月 3 日
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：韩广德 董事长
3、会议时间：2021 年 12 月 22 日（星期三）上午 10：30 开始依次
举行 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及
2021 年第一次 H 股类别股东会议（以下合称“本次会议”）
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室
二、会议主要议程
1、审议本次会议议案
（1）审议 2021 年第二次临时股东大会议案
序号 议 题
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于选举本公司董事的议案
（2）审议 2021 年第一次 A 股类别股东会议议案
序号 议 题
1 关于修订《公司章程》的议案
（3）审议 2021 年第一次 A 股类别股东会议议案
序号 议 题
1 关于修订《公司章程》的议案
2、投票表决
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）一名会计师、公司一名监事及现场两位股东代表负责监票，工作人员统计表决结果，并由见证律师宣读表决结果及法律意见书。
3、会议交流
股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流。
4、会议结束
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》等法律法规，结合公司实际情况，现提请对本公司《公司章程》部分条款进行修订（详见附件），并提请股东大会授权由董事长或其转授权人士全权办理本次公司章程修订及工商变更登记等相关事宜（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修订）。
本议案已于2021年11月5日经本公司第十届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
附件：《公司章程》修订对比表
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日
2021 年第二次临时股东大会会议资料
议案一附件：《公司章程》修订对比表
序号 原公司章程内容 修订后公司章程内容
(粗斜体显示部分为建议修订内容）
第一条 公司是依照《中华人民 第一条公司是依照《中华人民共
共和国公司法》（简称《公司法》）、 和国公司法》（简称《公司法》）、《国
《国务院关于股份有限公司境外募 务院关于股份有限公司境外募集股份
集股份及上市的特别规定》（简称《特 及上市的特别规定》（简称《特别规定》）
别规定》）和国家其它有关法律、行 和国家其它有关法律、行政法规成立的
政法规成立的股份有限公司。公司和 股份有限公司。公司和股东的合法权益
1 股东的合法权益受中国法律、法规及 受中国法律、法规及政府其它有关规定
政府其它有关规定的管辖和保护。 的管辖和保护。
根据《中国共产党章程》规定， 根据《中国共产党章程》规定，设
设立中国共产党的组织，党组织把方 立中国共产党的组织，党组织围绕生产
向、管大局、保落实。公司要建立 经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。
党的工作机构，配备足够数量的党务 公司要建立党的工作机构，配备足够数
工作人员，保障党组织的工作经费。 量的党务工作人员，保障党组织的工作
经费。
第九条 除非《公司法》或其他 第九条除非《公司法》或其他有
有关行政法规另有规定或经有关机 关行政法规另有规定或经有关机关特
2 关特别批准，根据《到境外上市公 别批准，根据《到境外上市公司章程必
司章程必备条款》要求列入本章程 备
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