广州珠江实业开发股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会
会议资料
（修订版）
2021 年 11 月 17 日
目 录
2021 年第二次临时股东大会议程......1
2021 年第二次临时股东大会须知......2
议案一：关于变更公司全称的议案......3议案二：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分
条款的议案......5
议案三：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案......11议案四：关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关联交
易的议案......15
议案五：关于预计日常关联交易的议案......22
议案六：关于选举独立董事的议案......27
广州珠江实业开发股份有限公司
2021 年 第 二次临时股东大会议 程
会议时间：2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 14:30
会议地点：广州市东风中路362 号颐德大厦30 楼第一会议室
会议主持人：张研董事长
会议议程：
一、主持人致辞并宣布股东到会情况。
二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。
三、会议内容：
议案一：《关于变更公司全称的议案》
议案二：《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的议案》
议案三：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
议案四：《关于对广州市品实房地产开发有限公司进行非公开协议增资暨关联交易的议案》
议案五：《关于预计日常关联交易的议案》
议案六：《关于选举独立董事的议案》
四、股东提问及公司相关人员回答。
五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。
六、监票人、计票人统计现场投票结果。
七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。
八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。
九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。
十、主持人宣布大会结束。
广州珠江实业开发股份有限公司
2021 年 第 二次临时股东大会须 知
为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后，会议终止登记，未签到登记的股东不得参加本次股东大会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东大会，律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证，并出具法律意见。
议案一
广州珠江实业开发股份有限公司
关于变更公司全称的议案
各位股东、股东代表：
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司全称为广州珠江发展集团股份有限公司；变更后公司英文名相应变更为：GUANGZHOU PEARLRIVER DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.同时，公司证券简称“珠江股份”和证券代码“600684”保持不变。
一、变更公司全称的情况说明
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第十届董事会 2021 年第十次会议，审议通过
了《关于变更公司全称的议案》。公司是广州市成立最早的房地产综合开发企业之一，在步入“十四五”发展新阶段之际，为更好地维护公司形象，反映公司“十四五”战略规划和上市平台属性，拟将公司全称变更为“广州珠江发展集团股份有限公司”，公司证券简称“珠江股份”和证券代码“600684”保持不变。
二、变更公司全称的原因说明
（一）响应国家“十四五”规划主题
“发展”是国家“十四五”规划的主题，也是房地产行业的主旋律。“十四五”期间，国家将实施房地产市场平稳健康发展长效机制，促进房地产与实体经济均衡发展，房地产行业发展迎来新的环境与机遇。本次更名在公司全称中融入“发展”元素，是公司积极响应和贯彻落实各级政府政策号召的重要体现。
（二）彰显公司“十四五”战略规划
“十四五”时期，公司将在坚持做强做优做大房地产主业的同时，积极拓展城市更新、产城运营等政策支持方向，探索“房地产+”业务，将公司打造成为综合性发展公司。在公司全称中融入“发展”元素，有助于赋能品牌价值，有利于完善公司整体品牌形象体系建设，彰显公司“十四五”战略规划。
基于上述原因，公司拟将全称变更为“广州珠江发展集团股份有限公司”。
三、变更公司全称对公司的影响
本次变更公司全称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，公司控股股东及实际控制人未发生变更。本次变更公司全称旨在准确反映公司的业务布局和战略定位，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
为保障全称变更工作顺利开展，公司已向广州市市场监督管理局发出预核名申请并获得通过。待股东大会审议通过后，授权公司法定代表人及其授权人士具体办理相关工商变更登记等备案事项，公司所有规章制度中涉及公司名称的相关内容一并进行相应修订。
请各位股东、股东代表审议。
广州珠江实业开发股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
议案二
广州珠江实业开发股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
部分条款的议案
各位股东、股东代表：
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升治理水 平，保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民 共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上海证 券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、 《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等法律法规及规范性文件，结合公司
实际情况，于 2021 年 10 月 21 日第十届董事会 2021 年第十次会议审议通过《关
于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>部分条款的议案》，具 体如下：
一、修订《公司章程》
序号 条款 修订前 修订后
公司注册名称：广州珠江实业 公司注册名称：广州珠江发展集团股份
第四 开发股份有限公司 有限公司
1 条 GUANGZHOU PEARL RIVER 英文名称：GUANGZHOU PEARL RIVER
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.
LTD.
公司因本章程第二十四条第
(一)项、第(二)项规定的情形收 公司因本章程第二十四条第(一)、(二)
购本公司股份的，应当经股东大 项规定的情形收购本公司股份的，应当
第二 会决议；公司因本章程第二十四 经股东大会决议；公司因本章程第二十
2 十六 条第(三)项、第(五)项、第(六) 四条第(三)、(五)、(六)项规定的情形
条 项规定的情形收购本公司股份 收购本公司股份的，经三分之二以上董
的，可以依照本章程的规定或者 事出席的董事会会议决议。
股东大会的授权，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。
第四 股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行使
3 十二 法行使下列职权：……（十二） 下列职权：……
条
序号 条款 修订前 修订后
审议批准第四十三条规定的担 （十二）审议批准本章程规定的由股东
保事项； 大会决定的担保事项；
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东大会
第四 东大会审议通过。……公司为购 审议通过。……公司为购房客户提供按
4 十三 房客户提供按揭担保不包含在 揭担保不在本章程所述的对外担保范
条 本章程所述的对外担保范畴之 围。
内。
有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起2个月以内召开临时 有下列情形之一的，公司在事实发生之
第四 股东大会： 日起 2 个月以内召开临时股东大会：
5 十六 （一）董事人数不足《公司法》 （一）董事人数不足《公司法》规定的
条 规定的法定最低人数或者本章 法定最低人数或者本章程所定人数的
程所定人数的 2/3 时（少于 8 2/3 时；……
人）；……
第八 股东大会就选举董事、非职工
6 十五 监事进行表决时，根据本章程 股东大会选举两名及以上董事或非职工
条 的规定或者股东大会的决议， 监事时，应当实行累积投票制度。
可以实行累积投票制。
董事会行使下列职权：
董事会行使下列职权： ……
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