证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2021-076
广州珠江发展集团股份有限公司
关于调整 2021 年度工程建设类日常关联
交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次关联交易已经广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会 2021 年第十四次会议审议通过，关联董事答恒诚、伍松涛回避表
决。
对上市公司影响：本次调整 2021 年度工程建设类日常关联交易金额，系为
满足公司房地产项目开发建设需要。本次交易定价公平、公允，不构成对公
司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
为规范公司的关联交易行为，保障股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》等规定，结合公司业务发展情况对 2021 年度工程建设类日常关联交易金额进行调整，具体情况如下：
一、调整 2021 年度日常关联交易额度情况
2021 年 11 月 17 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于预计
日常关联交易的议案》，对 2021 年度日常关联交易情况及预计金额进行了审议。现由于公司房地产项目开发建设需要，拟对 2021 年度与广州珠江建设发展有限公司（以下简称“珠江建设”）的工程建设类关联交易额度进行调整，调整后额度如下：
单位：万元
交易类别 关联方 原 2021 年 2021 年已 补充 调整后 2021
预计金额 发生金额 预计金额 年预计金额
工程建设 珠江建设 10,330.49 1,493.22 9,000.00 19,330.49
2021 年第二次临时股东大会审议通过的其他日常关联交易预计额度不变。
二、关联方和关联关系
关联方珠江建设系控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠实集团”）的全资子企业，其基本情况如下：
（一）法定代表人：王志强
（二）注册资本：50,084.7296 万元人民币
（三）成立时间：1957 年 11 月 18 日
（四）注册地址：广州市越秀区环市东路 476 号之一 10—17 层
（五）经营范围：房屋建筑业。
（六）财务情况：
珠江建设 2020 年营业收入 483,037.69 万元，净利润 1,703.13 万元，截至
2020 年末，总资产 531,376.23 万元，净资产 106,932.24 万元。（以上数据已经
审计）
2021 年 1-6 月营业收入 324,503.32 万元，净利润 2,427.70 万元，截至 2021
年 6 月 30 日，总资产 477,306.35 万元、净资产 77,766.39 万元。（以上数据未
经审计）
三、审议决策情况
1.2021 年 12 月 3 日，公司第十届董事会审计委员会 2021 年第十一次会议
审议同意公司《关于调整 2021 年度工程建设类日常关联交易额度的提案》报送董事会审议，关联董事伍松涛回避表决。
2.2021 年 12 月 8 日，公司第十届董事会 2021 年第十四次会议审议通过《关
于调整2021 年度工程建设类日常关联交易额度的议案》，同意公司补充预计 2021年度工程建设类日常关联交易金额 9,000.00 万元，调整后公司与珠江建设 2021年度工程建设类日常关联交易预计额度为 19,330.49 万元。
3.公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、履约能力分析
珠江建设系珠实集团下属施工总承包企业，曾获鲁班奖、优质工程奖、詹天佑土木工程大奖等中国建筑业最高荣誉。公司与珠江建设之间的关联交易严格按
照相关合同或协议履行，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，关联方具有良好的履约能力。
五、关联交易的定价依据
公司向关联方采购工程建设服务的定价方式，系根据行业价格标准、工程建设成本等因素，通过招投标等方式确定，定价政策公允、合理。
六、关联交易目的以及对上市公司的影响
本次调整 2021 年度工程建设类日常关联交易金额，系为满足公司房地产项目开发建设需要。本次交易定价公平、公允，不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 10 日
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