600664 沪市 哈药股份

证券代码:600664    证券简称:哈药股份      编号:临 2021-071
          哈药集团股份有限公司

        九届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议以书面形式发出通知，于2021年10月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于签署房屋征收补偿协议的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

  依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》、哈尔滨市道外区人民政府哈外房征决字[2019]第 009 号房屋征收决定，公司下属分公司哈药集团中药二厂所有的哈尔滨市道外区建宏街 40 号房屋被列入征收范围。公司将获得补偿款合计 72,851,316.88 元，预计将增加公司损益 6,184 万元左右，具体会计处理及金额以年审会计师年度审计确认后的结果为准。公司董事会同意公司与哈尔滨市道外区人民政府房屋征收办公室就房屋征收补偿安置事宜签署《房屋征收补偿协议》，同时授权管理层签署该协议并办理相关事宜。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于政府征收部分房屋资产的公告》。

  特此公告。

                                哈药集团股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月十九日