哈药集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议材料
（股票代码：600664）
会议日期：二〇二一年十二月二十日
目 录
股东大会会议须知 ...... 3
2021 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案一：关于修改《公司章程》的议案 ...... 5
议案二：关于申请流动资金贷款的议案 ...... 7
股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2021年12月17日办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议时间：2021年12月20日14:00。
网络投票时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年12月20日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021
年12月20日9:15-15:00。
三、会议地点：
现场会议地点：哈尔滨市道里区群力大道7号公司4楼会议室。
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
四、现场会议议程：
序号 会议内容
一 通报股东出席情况及股东大会议程
二 审议议案
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于申请流动资金贷款的议案
三 解答股东提问
四 宣布表决方法的说明及通过监票小组名单
五 填写选票，投票表决，统计表决结果
六 宣布表决结果
七 通过股东大会决议
八 宣读法律意见书
九 会议闭幕
议案一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
一、基本情况
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于
2021 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予权益的登记工
作，实际授予登记股票期权 2,114.00 万份，限制性股票 1,092.10 万
股。
公司于2021年9月24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
暂缓授予的登记工作。实际授予登记限制性股票 50 万股。
因此，公司总股本将增加至 2,518,376,076 股，公司注册资本将
增加至 2,518,376,076 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公
司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿 第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍
零陆佰玖拾伍万伍仟零柒拾陆元。公司增 亿壹仟捌佰叁拾柒万陆仟零柒拾陆元。
1 加或减少注册资本，需经股东大会通过同 公司增加或减少注册资本，需经股东大
意决议后，授权董事会具体办理注册资本 会通过同意决议后，授权董事会具体办
的变更手续。 理注册资本的变更手续。
2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2,506,955,076 股。 2,518,376,076 股。
二、其他事项
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会
提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记（备案）相关手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事宜。
议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
议案二
关于申请流动资金贷款的议案
各位股东：
为了提高资金使用效率，扩充公司日常经营活动使用资金，提请股东大会同意公司向银行申请不超过 8 亿元人民币贷款，包括但不限于以下方式：信用贷款；通过持有的票据、应收账款等资产的资产质押贷款；资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金贷款。同时，提请股东大会同意董事会授权管理层办理本次贷款的具体手续并签署相关协议或合同文件。
议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
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