600664 沪市 哈药股份

 证券代码：600664              证券简称：哈药股份            编号：临 2021-076
                  哈药集团股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 12 月 3 日召
 开九届十七次董事会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，因公 司注册资本和股份总数发生变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修 订。现将具体情况公告如下：

    一、基本情况

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中
 国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于 2021 年 5 月
 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划首次授予权益的登记工作，实际授予登记股票期权 2,114.00 万份，限制性股票 1,092.10 万股。

    公司于2021年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓授予的登 记工作。实际授予登记限制性股票 50 万股。

    因此，公司总股本将增加至 2,518,376,076 股，公司注册资本将增加至
 2,518,376,076 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规 定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款 进行相应修订，具体内容如下：

序号                    修订前                                      修订后

 1  第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿 第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍
    零陆佰玖拾伍万伍仟零柒拾陆元。公司增 亿壹仟捌佰叁拾柒万陆仟零柒拾陆元。


    加或减少注册资本，需经股东大会通过同 公司增加或减少注册资本，需经股东大
    意决议后，授权董事会具体办理注册资本 会通过同意决议后，授权董事会具体办
    的变更手续。                        理注册资本的变更手续。

 2  第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
    2,506,955,076 股。                    2,518,376,076 股。

  二、其他事项

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记（备案）相关手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事宜。

  此事项尚需股东大会审议批准。

  特此公告。

                                      哈药集团股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月四日