600662 沪市 外服控股

               上海强生控股股份有限公司四届董事会第十五次会议决议公告
 
    上海强生控股股份有限公司四届董事会第十五次会议于2003年6月30日在宝庆路2号15楼会议室召开,会议应到董事8名,实到7名,徐为民独立董事委托钟振良独立董事代为表决,会议由张同恩董事长主持,公司监事会成员列席会议,会议符合《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：
    1、关于转让公司子公司上海强生传媒创业投资有限公司股权的议案
    会议决定将公司持股94.1176%的上海强生传媒创业投资有限公司其中75.1176%的股权转让给汇浦科技投资有限公司,转让价格按照2002年年末经审计的净资产值(经缩股后)为依据,双方协议为79,372,155元人民币。
    2、关于受让上海强生传媒创业投资有限公司所持有的上海强生广告有限公司股权的议案
    公司决定受让上海强生传媒创业投资有限公司所持有的上海强生广告有限公司85%的股权,转让价格按该公司2002年末净资产计算为5,144,450元人民币。
    上述交易为非关联交易。

    特此公告

                                               上海强生控股股份有限公司
                                                   二OO三年七月二日