证券代码：600656 证券简称：ST 博元 公告编号：临 2011-67
珠海市博元投资股份有限公司
六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珠海市博元投资股份有限公司六届监事会第二十一次会议于 2011 年 9 月 28
日在珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 8 楼公司会议室召开。公司监事长徐
旅先生召集并主持了会议。本次会议应到监事 4 人，实到 3 人。出席会议的监事
有：徐旅先生、程靖先生、周辉朋先生等 3 位监事；胡建其监事未能出席，委托
周辉朋监事代为表决。会议有表决权总数为 4 票。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
经审议，会议以 4 票赞成，审议并通过《关于同意公司进行公司重大资产出
售及发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
监事会同意公司进行公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易。具
体方案如下：
1、重大资产出售
本公司拟将截至交易基准日合法拥有的构成业务的全部资产，经评估作价出
售给中瑞投资，中瑞投资以现金支付。拟出售资产主要包括持有的珠海信实企业
管理咨询有限公司100%股权，珠海裕荣华投资有限公司60%的股权，江苏中信安
泰投资有限公司45%的股权，浙江八达股份有限公司股权1.875%的股权等，评估
预估值为5,877.89万元。
2、发行股份购买资产
本公司拟向瑞晶科技全体股东发行约14,518.63万股股份，用于购买其持有
的瑞晶科技100%股权，评估预估值为18.70亿元，最终的发行股份数量将根据具
有证券从业资格的资产评估机构出具的评估结果确定，并经中国证监会核准。
上述重大资产出售和发行股份购买资产构成本次交易不可分割的整体，若其
中任一交易未获通过或批准，则上述交易均不予实施。
具体方案由董事会根据相关法律法规的要求执行。
特此公告。
珠海市博元投资股份有限公司
监事会
2011 年 9 月 29 日
