证券代码：600656 证券简称：ST 方源 公告编号：临2009-87
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由任昌建董事长提议并召集，东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董
事会第二十二次会议于2009 年10 月26 日以通讯方式召开。本次会议以电子邮
件、传真向全体董事发出会议通知；会议共发出9 张表决票，应收到有效表决票
为9 票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到2009 年10 月26 日(星期一)
上午十一点，董事会秘书共收到任昌建先生、余蒂妮女士、蒋根福先生、李佳先
生、白荣涛先生、车学东先生、万寿义先生、孙坚先生、李龙先生等9 位董事的
有效表决票。
会议决议如下：
1、经审议，会议以3 票赞成、6 票反对（任昌建董事、余蒂妮董事、车学
东董事、白荣涛董事、万寿义独立董事、李龙独立董事），审议未通过《关于“勋
达投资”提议召开临时股东大会的议案》。
公司于2009 年10 月16 日下午收到署名为东莞市勋达投资管理有限公司传
真的《关于召开东莞市方达再生资源产业股份有限公司临时股东大会的提案》，
要求召开临时股东大会免除任昌建等五名董事。
根据公司章程之规定，经审议，公司董事会否决上述提案。
2、经审议，会议以8 票赞成、1 票反对（李佳董事），审议并通过《关于
转让东莞市鑫路翔改性沥青有限公司股权的议案》。李佳董事反对理由为：对该
公司财务报表无法确认，且转让价格太低。
出售资产详细情况请参阅本公司同日公告的“出售资产公告”。
特此公告。
东莞市方达再生资源产业股份有限公司
董事会
二OO 九年十月二十七日
