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上海华晨集团股份有限公司董事会公告

公告日期:2000-10-14

                            上海华晨集团股份有限公司董事会公告

    上海华晨集团股份有限公司(以下简称本公司)于2000年10月12日在上海召开了本公司第五届董事会第六次临时会议,会议审议并通过决议如下:
  (1)同意将本公司对上海申华宾馆的债权51,817,346.09元转为股权性投资;
  上海申华宾馆系本公司的全资子公司,其注册资本为人民币1000万元,在本次将本公司对其的债权性投资转为股权性投资之前,资产总额为6108.84万元,其中负债5195.65万元,净资产913.19万元。本次将本公司对申华宾馆的债权性投资5181.73万元转为本公司对其的股权性投资后,截止到2000年8月31日,上海申华宾馆的资产总额帐面价值为6108.84万元,负债总额价值为人民币13.92万元(系原帐面负债总额5195.65万元扣除本公司拟转作投资的负债5187.73万元后的金额),净资产价值为人民币6094.92万元(系帐面净资产913.19万元加上本公司拟转作投资的负债5181.73万元后的金额)。
  (2)同意以8031万元的价格向上海东润企业发展有限公司(以下简称东润企业)转让上海申华宾馆100%的股权。
  根据董事会的决议,本公司与东润企业于2000年10月13日签署了《关于上海申华宾馆的股权转让协议书》,以8031万元的价格向东润企业转让本公司所持有的上海申华宾馆100%的股权,现将有关情况公告如下:
  一、交易概述及协议生效时间
  本公司以8031万元的价格向东润企业转让本公司所持的上海申华宾馆100%的股权,本次转让完成后,东润企业将持有上海宾馆100%的股权,本公司不再持有上海申华宾馆的股权。
  本协议经双方签字盖章之日起生效。
  二、协议各方的基本情况
  上海华晨集团股份有限公司注册地址在上海市宁波路1号,法定代表人仰融,注册资本为人民币54777.06万元,经营范围为实业投资、兴办各类经济实体、国内商业、附设各类分支机构、汽车(不含小轿车)及配件销售。
  上海东润企业发展有限公司是一家有限责任公司(国内合资),注册地在上海浦东新区福乐路455号,法定代表人周关松,注册资本为人民币1000万元,经营范围为机电产品、通讯设备、汽车配件、日用百货、汽车(不含小轿车)、机电工程、仪器仪表、五金装潢、电子产品、电线电缆、家用电器、饮水设备。金属材料和化工原料、模具及锻件、纺织原料、橡胶制品、服装、建筑材料。
  三、出售资产的基本情况
  上海申华宾馆系本公司的全资子公司,公司注册资本为人民币1000万元,公司法定代表人华菊耀,经营范围:住宿、中餐、点心、饮料、卤菜、自酿鲜啤。
  本次转让前,上海申华宾馆的股权结构为:
  上海华晨集团股份有限公司持有100%股权。
  本次转让完成后,上海申华宾馆的股权结构为:
  上海东润企业发展有限公司持有100%股权。
  根据大华会计师事务所有限公司于2000年9月21日出具的“华业评报字(2000)第046号”《关于上海申华宾馆整体资产评估报告书》,截止2000年8月31日,申华宾馆的资产总额帐面价值为人民币6108.84万元,负债总额价格为13.92万元,净资产帐面价值为6094.92万元,评估价值为8031.35万元。2000年1-8月,申华宾馆实现主营业务收入379.94万元,净利润为-496.74万元;1999年1-12月,申华宾馆实现主营业务收入607.41万元,净利润为-221.85万元。
  四、本次股权转让,本以司可获得投资收益1936.08万元。同时通过本次转让,进一步优化了公司的产业组合,提高了资产质量和盈利能力。
  五、交易金额及支付方式
  本次转让总价为8031万元。本协议签订之日起10日内,东润企业向本公司支付800万元;本协议签订之日起30日内,对方向本公司支付1600万元;2000年12月31日之前,支付2400万元;2001年3月31日之前,支付转让款余款,计3231万元。
  特此公告。

                              上海华晨集团股份有限公司董事会
                                         2000年10月14日