证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2012-13
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第十三次会
议于 2012 年 8 月 29 日在公司本部召开，会议应参加表决董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经审议全票通过以下决议：
1、审议通过《关于 2012 年半年度报告及其摘要的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
经公司总经理提名，提名委员会资格审核，董事会同意聘请蒋才
永先生担任公司副总经理，聘期至第七届董事会任期届满止。
上述高管聘任议案，独立董事叶贵勋先生、陆禹平先生和罗伟德
先生发表了同意意见。
蒋才永先生简历参见附件
3、审议通过《关于转让上海外高桥保宏大酒店有限公司股权的
议案》
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
2011 年 11 月 14 日，经公司第七届董事会第六次会议审议批准，
同意“在受让方承诺代替上海外高桥保宏大酒店有限公司（以下称“保
宏公司”）向公司偿还借款 548,865,480.00 元的前提下，授权公司总
经理以不低于其净资产（137,975,640.87 元）的价格通过上海联合
产权交易所公开挂牌转让保宏公司 100%的股权。”（参见 2011 年 11
月 15 日公司临时公告）
根据上述董事会决议，公司于 2012 年 5 月 24 日通过上海联合产
权交易所公开挂牌转让所持保宏公司 100％股权以及相关债权。截至
2012 年 6 月 21 日，保宏公司股权转让未征得有效意向收购方，上海
联合产权交易所已宣布本次公开挂牌流拍。
经本次董事会审议通过，鉴于第一次公开挂牌转让已流拍，根据
《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有产权转让管理暂行办
法》等法律法规，同意公司以不低于经国资监管部门核准的价格转让
保宏公司 100%股权及其相关债权。
上海外高桥保宏大酒店有限公司由我公司以及下属全资控股的
香港申高贸易有限公司（以下称“申高公司”）共同出资设立，主要
资产是上海外高桥皇冠假日酒店。
公司通过出售保宏公司股权，将有效回笼资金，改善公司财务状
况，对公司的生产经营和财务状况无不良影响。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二〇一二年八月三十一日
附件：
副总经理候选人简历
蒋才永先生，男，1965 年 2 月出生,研究生学历，硕士学位，工
程师。
近期工作经历：
2000.09-2004.09 浦东新区政府办公室联络处主任科员
2004.09-2005.10 浦东新区区委办公室联络处主任科员
2005.10-2010.03 浦东新区区委办公室联络处副处长（副处级）
2010.03-2012.07 浦东新区区委办公室联络处处长（正处级）
