600648 沪市 外高桥

证券代码：600648，900912   证券简称：外高桥、外高桥 B 股   编号：临 2011-18




     上海外高桥保税区开发股份有限公司
     第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     上海外高桥保税区开发股份有限公司第七届董事会第六次会议

于 2011 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9

名，实际参加表决董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议经审议全票通过以下决议：



     审议通过了《关于转让保宏公司股权的议案》

     在受让方承诺代替上海外高桥保宏大酒店有限公司（以下称“保

宏公司”）向公司偿还借款 548,865,480.00 元的前提下，授权公司总

经理以不低于其净资产（137,975,640.87 元）的价格通过上海联合

产权交易所公开挂牌转让保宏公司 100%的股权。




                                  上海外高桥保税区开发股份有限公司

                                          二〇一一年十一月十五日