证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2021-064
上海爱建集团股份有限公司
关于全资子公司关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年 3 月 29 日、4 月 20 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称
“爱建集团”、“公司”或“本公司”）分别召开第八届董事会第 14 次会
议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021
年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建集团控股子公司上海爱建信
托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）与上海均瑶科创信息技术有限
公司（以下简称“均瑶科创”）合作开发项目费用不超过 1157.50 万元人
民币，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司 2021 年年度
股东大会召开之日。2021 年 12 月 6 日，接爱建信托报告，爱建信托于
2021 年 12 月 6 日与本公司关联方均瑶科创续签《爱建信托技术服务合
同》（以下简称“技术服务合同”）， 由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN
专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、集控中心集成服务、信
息发布系统集成服务、安全测评认证、软件开发服务和同城灾备资源租
赁服务，合同金额不超过 11,529,000 元人民币。
交易可能存在的风险：本次交易已获得相关监管机构批准，具体实施过
程可能存在不确定性。
过去 12 个月爱建信托同均瑶科创发生 2 次关联交易，累计金额
7,439,840 元人民币。
一、 关联交易概述
1、本次关联交易基本情况
2021 年 3 月 29 日、4 月 20 日，爱建集团分别召开第八届董事会第 14 次
会议、2020 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，同意爱建信托与均瑶科创合作开发项目费用不超过 1157.50 万元人民币，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过至公司
2021 年年度股东大会召开之日。（上述事项详见本公司 2021 年 3 月 31 日、4 月
21 日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2021-018 号、030 号公告）
2021 年 12 月 6 日，接爱建信托报告，爱建信托于 2021 年 12 月 6 日与均
瑶科创续签技术服务合同， 由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络和安全技术服务、集控中心集成服务、信息发布系统集成服
务、安全测评认证、软件开发服务和同城灾备资源租赁服务，合同金额不超过11,529,000 元人民币。
2、关联关系概述
本次交易为关联交易。鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、过去 12 个月内与关联方发生交易的累计次数及其金额：
爱建信托过去 12 个月内与均瑶科创发生 2 次关联交易，累计金额
7,439,840 元人民币。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
鉴于爱建信托为本公司控股子公司，本公司董事长王均金先生同时为均瑶科创董事长，且均瑶科创的控股股东均瑶集团同时为爱建集团控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。
（二） 关联人情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：上海均瑶科创信息技术有限公司（下称“均瑶科创”）；社会统一
信用代码：91310110MA1G8EA92E；注册地址：上海市杨浦区锦创路 26 号 1702 室；
法定代表人：王均金。注册资本为 20000 万元人民币。公司类型：有限责任公司；
成立时间：2017 年 5 月 8 日。上海均瑶（集团）有限公司持股 100%。经营范围：
从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术建筑智能
化建设工程设计与施工。
2、关联方主要业务最近三年发展状况
上海均瑶科创信息技术有限公司是上海均瑶（集团）有限公司全资控股的科
创板块重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线
/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公
司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司，是国内超大型
无线城域网建设与运营的龙头企业，也是国内唯一一家具有 3 个省级及以上超大
型无线城域网项目建设与运营经验的企业。2020 年，均瑶科创实现业务收入 4488
万元。
3、关联方与本公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业务、资
产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、关联方 2020 年主要财务指标
单位：人民币
主要财务指标 2020 年（经审计）
总资产 170,642,688.75 元
净资产 26,306,894.37 元
营业收入 44,882,547.02 元
净利润 -15,762,912.26 元
注：上述财务指标经上海核力会计师事务所审计
（三） 前期同类日常关联交易的执行情况
预计金额 实际发生金额 预计金额与实际
关联人 关联交易内容
(人民币) (人民币) 发生金额差异原
因
网络线路、视频
上海均瑶科创信 会议、网络技术、
5,039,840 元 4,947,332.07 元
息技术有限公司 信息安全和设备
采购等服务
上海均瑶科创信 项目需求修改，按
系统研发服务 2,400,000 元 1,780,000.00 元
息技术有限公司 实际工作量结算
三、 关联交易标的基本情况
（一） 交易的名称和类别
本次交易由均瑶科创提供均瑶云服务、SDWAN 专线及互联网宽带服务、网络
和安全技术服务、网络和视频会议系统设备、安全测评认证、同城灾备资源租赁
服务和系统技术开发服务，采取现金支付方式，具体情况如下：
标的服务 交易金额（人民币）
均瑶云服务 747000 元
SDWAN 专线 1260000 元
互联网宽带 210000 元
网络服务 200000 元
系统年度安全服务 600000 元
重保服务 200000 元
灾备机房服务 2000000 元
总部集控中心系统集成项目 3450000 元
全国财富中心广告屏信息发布系统 400000 元
技术开发服务 2462000 元
合计 11529000 元
（二） 关联交易价格确定依据
本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行，交易价格的确定依
据市场化原则，参考均瑶科创其他同类合同，经双方协商确定，为正常的商业交
易价格，关联交易定价合理公允。
四、 关联交易的主要内容和履约安排
（一）合同主体
甲方：上海爱建信托有限责任公司
乙方：上海均瑶科创信息技术有限公司
（二）交易价格
本次交易由均瑶科创提供原型预研、系统研发服务，采取现金支付方式，合同总价为不超过人民币 11,529,000 元，具体交易价格如下：
标的服务 交易金额（人民币） 支付方式
SDWAN 专线 1260000 元 按实际使用情况和数量
互联网宽带 210000 元 每季度结算一次。
均瑶云服务 747000 元 一 次 性 支 付 人 民 币
网络服务 200000 元 3,747,000 元，其中重
保专项安全保障服务在
系统年度安全服务 600000 元 工作完成后按实结算
重保服务 200000 元
灾备机房服务 2000000 元
总部集控中心系统集成 3450000 元 预付 1,155,000 元，验
项目 收后支付 2,695,000 元
全国财富中心广告屏信 400000 元
息发布系统
技术开发服务 2462000 元 预付 984,800 元，需求
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