上海复华实业股份有限公司董事会决议公告
1995年1月14日在公司科技楼会议室召开了一届十二次董事会，会议由杨福家董事长主持。本次董事会根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会有关配股文件等规定，审议了《1994年度分配和1995年增资配股的方案》的议案。
经表决，会议一致通过决议如下：
一、1994年度分配方案，按每10股送2股的比例向全体普通股股东送股。
二、1995年配股方案，以现股本5875.684万股为基础，按每10股配3股的比例向全体普通股股东配股。配股价格暂定为人民币4.50元。
三、按配股比例，本公司国家股可配股142.428万股。现经上海市国有资产管理办公室“沪国资基（1994）第100号”文批复，同意将国家股配股数额中的137.938万股的配股权转让给A股社会个人股东，国家股持股人配售认购4.49万股；本公司发起人股可配股810.3717万股，已经发起人复旦大学同意，将发起股配股数额中的671.9675万股的配股权转让给A股社会个人股东每10股受让配股3股，加上配售3股，合计可配股6股（国家股、发起人股配股权转让价格均为每股0.15元），个人股东由国家股和发起人股配股权转让而增购的股票上市时间，在国家作出有关新规定之前，1995年内暂不上市流通。
四、上述方案尚需提交股东大会讨论，经表决通过后，报上海市证券管理办公室审批，其中配股方案并报中国证券监督管理委员会复审后实施。
五、本次股东大会拟定于1995年3月中旬召开，具体时间和地点另行公告。
上海复华实业股份有限公司董事会
一九九五年一月十七日
