证券代码：600620 证券简称：天宸股份 编号：临2008-008
上海市天宸股份有限公司董事会关于下属子公司出售资产的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年 2月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事对公司下属全资子公司上海和泰航运有限公司出售资产事项进行认真审议，以全部赞成票通过此项决议。详情如下：
日前本公司全资子公司上海和泰航运有限公司（以下简称和泰航运公司）与上海新振远船务工程有限公司（以下简称新振远船务公司）签订船舶买卖合同，和泰航运公司拟将其拥有的"东方66号"内海货运轮船出售给新振远船务公司，售价为人民币2560万元。该项交易通过招投标方式进行，并经董事会审议通过后生效。
本公司及下属子公司与新振远船务公司不存在关联关系，此次买卖资产行为不构成关联交易。
一、 交易对方的基本情况
名 称：上海新振远船务工程有限公司
住 所：上海市奉贤区奉浦工业园区国顺路113号204室
法定代表人：袁金岩
公司类型： 有限责任公司
注册资本： 人民币壹佰万元
经营范围：船舶修造，劳务服务，自有船舶设备租赁，货运代理，导航设备及器材的零售、制造等。
二、 交易标的基本情况
本次买卖标的"东方66"号货轮为和泰航运公司的主营经营资产，和泰航运公司累计已经营14年，尚有6年经营期，该项资产的帐面净值约1000万元，不存在抵押、质押、冻结事项，也不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。
三、 交易标的的交付和过户时间
新振远船务公司以该轮的现有状况接受该轮，在和泰航运公司确认收到全部船款及相关费用后，双方签订交接协议书。和泰航运公司在交船后1个月内办妥该轮在原船舶登记机关的注销登记。
四、 交易合同其他事项
本次出售资产总金额为人民币2560万元，在合同签订3个工作日内，支付该轮售价10%的定金，其余90%在和泰航运公司指定的交船时间前支付。
五、 交易定价依据
本次出售资产通过招投标方式向市场征集，根据市场行情，公司拟定起拍价为2000万元人民币，由出价高者竞得。
六、 对公司的影响
此项交易预计获得收益约1600万元，此次出售该项资产一方面是考虑到该轮经营期即将到期，继续经营公司还需承担大笔的维修费用，且和泰航运公司只有一条货运轮，难以形成规模效益。
本公司主营业务今后将逐步转入单一的房地产经营业务，在时机合适时公司将逐步剥离与主业相关度不高的业务。
特此公告
上海市天宸股份有限公司
董 事 会
2008年2月22日
