上海市天宸股份有限公司关于上海联农浦东发展有限公司增资和兼并方案董事会决议公告
上海市天宸股份有限公司董事会于2000年10月13日至21日。以通讯表决方式召开会议，公司董事人数16位，参加表决的董事14位。审议如下议案：
上海联农浦东发展有限公司（以下简称联农浦东公司），注册资本2000万元，系本公司子公司。公司经营范围：实业投资、房屋租赁、国内贸易、物业管理等。
上海和泰房地产开发有限公司（以下简称和泰房产公司），注册资本1500万元，系本公司子公司。公司经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、房产咨询等。
鉴于联农浦东公司将承接腾越路地块等一系列大型房地产开发项目，现拟由本公司对联农浦东公司实行增资扩股，同时由联农浦东公司兼并和泰房产公司。
实施增资兼并后，联农浦东公司将更有效地实现房产项目之间资源的合理利用与共享，争创公司品牌效应。同时，增资兼并后的联农浦东公司实力雄厚，可以利用资金的优势，掌握对外投资、合作方面的控股主动权，在融资渠道方面更畅通、更有信誉。
公司董事会经审议通过如下决议：
本公司对联农浦东公司增资扩股，将原来的注册资本金由2000万元增加至8000万元，将原来公司名称“上海联农浦东发展有限公司“更名为”“上海天宸浦东发展有限公司”同时，由联农浦东公司兼并和泰房产公司，兼并方式为吸收合并。
上海市天宸股份有限公司董事会
2000年10月23日
