股票代码：600617、900913 股票简称：ST 联华 ST 联华B 编号：临2009-027
上海联华合纤股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海联华合纤股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009 年
10 月26 日下午2：00 在上海新东纺大酒店会议室召开。公司董事会
共有11 名董事，10 名董事出席了会议，杨英董事委托王连景董事代
为出席并表决，符合《公司法》及《公司章程》关于董事会召开的有
关规定。公司监事会成员、公司高级管理人员和相关人员列席了会议。
公司董事会经认真审议，形成决议如下：
一、董事会以11 票赞同，审议通过了公司2009 年第三季度报告
的议案；
二、董事会以11 票赞同，审议通过了关于不再将上海联源经贸
发展有限公司纳入公司合并报表范围的议案；
由于我公司子公司上海联源经贸发展有限公司已于2009 年8 月
21 日收到（2009）浦民二（商）破字第5-2 号民事决定书，浦东区
人民法院已正式受理上海联源经贸发展有限公司破产清算一案，现已
进入破产清算程序。2009 年9 月29 日公司已将上海联源经贸发展有
限公司印鉴、证照、帐册等相关资料移交给法院指定的破产管理人。
至此我公司不再拥有上海联源经贸发展有限公司的实际控制权，故公
司不再将其纳入合并报表范围。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2009 年10 月26 日
