证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2010-017
熊猫烟花集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
暨召开2010 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2010 年7 月30 日分
别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2010 年8 月4 日上午9 点
30 在公司办公楼二楼会议室召开，会议由董事长赵伟平先生主持，会议应到董事9
人，实到董事8 人，其中独立董事韩丽伟女士委托独立董事舒强兴先生出席会议并
行使表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了
会议。会议通过如下决议：
一、 审议通过了《公司2010 年半年度报告及其摘要》；
2010 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意票数9 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权
票数0 票。
二、 审议通过了《关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权的议案》
详见关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权的公告
表决结果：同意票数9 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权
票数0 票。
三、 审议通过了《关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权的议案》
详见关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权的公告
表决结果：同意票数9 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权
票数0 票。
四、 审议通过了《关于湖南证监局巡检有关问题的整改报告》2
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意票数9 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权
票数0 票。
以上二、三项议案尚需经2010 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2010 年第二次临时度股东大会的议案》；
表决结果：同意票数9 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权
票数0 票。
（一）会议时间：2010 年8 月24 日上午9：30（星期二）
（二）会议地点：公司办公楼二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场记名投票表决
（五）会议议题：
1、审议《关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权的议案》；
2、审议《关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权的议案》；
（六）参加会议人员：
（1）2010 年8 月17 日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（七）出席会议登记办法及时间
（1）国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业
执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、
股东账户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。
（3）登记时间：2010 年8 月19 日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
（4）登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271 号熊猫烟花二楼董事会秘书办公室3
（八）其他事项
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
（4）联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271 号
（5）邮政编码：410300 联系人：黄叶璞
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2010 年8 月4 日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席熊猫烟花集团股份有限公司
2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股东帐户号码：
委托日期：
授权范围：
议案序号 议案 赞成 反对 弃权
议案一 关于收购浏阳市东信烟花集团有限公司股权
的议案
议案二 关于转让江西五叶洪江实业有限公司股权
的议案
