证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2009-035
熊猫烟花集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
暨召开2009 年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2009 年10 月23 日
分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2009 年10 月28 日上
午以通讯表决方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、2009 年第三季度报告
具体内容见《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意票数9 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃
权票数0 票。
二、关于受让江西五叶实业有限公司股权暨关联交易的议案
同意本公司以400 万元、8 万元的价格分别受让广州顺运国际物流有限公司和梁
冰持有的江西五叶实业有限公司50%、1%的股权。受让完成后，本公司持有江西五叶
实业有限公司51%的股权，广州顺运国际物流有限公司不再持有江西五叶实业有限公
司的股权。
该议案为关联交易，关联董事赵伟平、李民、潘笛、杨沅霞、黄叶璞回避表决，
非关联董事肖江毅、舒强兴、单汩源、韩丽伟进行了表决，同时独立董事发表了事前
认可意见和独立意见，具体内容见临时公告（2009-036 号）《关于受让江西五叶实业
有限公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票数4 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃
权票数0 票。
三、关于增资江西五叶实业有限公司的议案同意本公司按比例向江西五叶实业有限公司增加出资2652 万元，增资后，该公
司注册资本为6000 万元，本公司出资3060 万元，占51%的股权不变。
该议案尚须提交股东大会批准后实施，具体内容见临时公告（2009-037 号）《关
于增资江西五叶实业有限公司的公告》。
表决结果：同意票数9 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃
权票数0 票。
四、关于召开2009 年第五次临时股东大会的议案
表决结果：同意票数9 票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃
权票数0 票。
(一)会议时间：2009 年11 月13 日上午9：30（星期五）
(二)会议地点：公司办公楼三楼会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场记名投票表决
(五)会议议题：
1、审议《关于增资江西五叶实业有限公司的议案》；
(六)参加会议人员：
1、2009 年11 月9 日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）出席会议登记办法及时间
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡 、工商营业执
照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股
东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2009 年11 月11 日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市金沙北路589 号五楼董事会办公室
（八）其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；3、联系电话：0731-83620966 传真：0731-83620966
4、联系地址：湖南省浏阳市金沙北路589 号
5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、奉玮
特此公告！
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
2009 年10 月28 日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限
公司2009 年第五次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
