证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-097
河南中孚实业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 892,159,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2281
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟
先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票方案的议案
此议案组为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案组的表决。
1.01议案名称：对发行对象的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,766,685 100 0 0 0 0
1.02议案名称：对发行数量的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,766,685 100 0 0 0 0
1.03议案名称：对募集资金投向的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,766,685 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（五次修订版）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,766,685 100 0 0 0 0
此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。
3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（四
次修订版）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,766,685 100 0 0 0 0
此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。
4、议案名称：关于公司与特定发行对象分别签订《附条件生效的非公开发行股
份认购协议之终止协议（2017年6月）》及《附条件生效的非公开发行股份
认购协议之补充协议（2017年6月）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,766,685 100 0 0 0 0
此议案为关联交易议案，控股股东河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人回避了本议案的表决。
5、议案名称：关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（五次修订
版）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 892,159,137 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于河南中孚电力有限公司收购河南中孚热力有限公司51%股权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 892,159,137 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在天津银行上海分行申请
的2,000万元授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 892,159,137 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行
郑州分行申请的6,000万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 890,132,694 99.7728 2,026,443 0.2272 0 0
9、议案名称：关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请
的1亿元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 892,159,137 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4.2亿
元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 892,159,137 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限
公司广州分行申请的 3亿元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 890,132,694 99.7728 2,026,443 0.2272 0 0
12、 议案名称：关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的
7,500万元借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 890,132,694 99.7728 2,026,443 0.2272 0 0
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