证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2022-008
山东新华医疗器械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科
技园办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,445,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7387
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王玉全先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书李财祥先生、副总经理杨兆旭先生、副总经理屈
靖先生、董事兼财务总监周娟娟女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
2、 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票募
集资金运用可行性研究报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
5、 议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 155,475,947 98.7492 1,969,180 1.2508 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发
行相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 38,528,305 95.1375 1,969,180 4.8625 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
《关于公司符合非
1 公开发行股票条件 38,335,396 95.11421,969,180 4.8858 0 0.0000
的议案》
2.01 非公开发行股票的 38,335,3
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