证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2018-017
山东新华医疗器械股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月16日
召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案
的议案》、《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的
议案》等相关议案。2017年4月26日，公司召开了2017年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延长至2018年5月15日。2017年6月26日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》，根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月（即2018年6月26日）。
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在证监会审核过程中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司于2018年5月11日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起12个月（即延长至2019年5月15日）。同意提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起12个月（即延长至2019年6月26日），除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》尚须提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018年5月12日
