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600581 沪市 八一钢铁


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600581:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

公告日期:2021-11-17

600581:新疆八一钢铁股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600581  证券简称:八一钢铁  公告编号:临2021-042
          新疆八一钢铁股份有限公司

      第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 11 月 6 日
以书面方式向各位董事发出会议通知,会议于 2021 年 11 月 16 日上午 10:30 时在
公司五楼会议室以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,董事肖国栋先生因事未能出席,已委托沈东新先生代为行使表决权。会议由董事长沈东新主持,全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

  一、审议通过《关于公司股权收购事项暨关联交易的议案》

  根据公司发展战略的需要,有效提高区域资源配置广度和配置效率,有效降低原料成本,增加公司盈利能力,同时减少关联交易,公司拟以自有资金向八钢公司收购其全资子公司金属制品、焦煤集团100%股权。

  关联董事沈东新、吴彬、肖国栋、张志刚、姜振峰等 5 人对该议案回避表决,其他董事均参与表决。

  议案表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

  公司独立董事就此关联交易事项进行了事前审核并发表独立意见。

  该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《2021 年新增固定资产投资项目的议案》

  公司为实现钢铁工业绿色可持续发展,拟对炼铁含锌尘泥综合利用项目投资
14,800 万元,其中 2021 年投资 4,000 万元;公司根据发展战略的需要,进一步提高
公司生产能力,对炼钢 150t 产线新增 2#连铸机项目投资 12,117.59 万元,其中 2021
年投资12,000 万元。

  议案表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过《修订<公司章程>的议案》

  公司根据《中国共产党章程》第三十三条 、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第三章 第十一条对《公司章程》相关条款作相应修改和完善。

  议案表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  该议案需提交公司2021 年第二次临时股东大会审议。

  四、审议通过《公司调整组织架构的议案》

  公司为进一步规范公司治理,提高内部管控效率,促进公司持续健康发展,对内部组织架构进行调整。

  议案表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  五、审议通过《公司召开第二次临时股东大会的议案》

  董事会决定于2021年12月2日采取现场和网络投票方式召开2021年第二次临时股东大会,审议上述第一、二、三项议案。

  议案表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  特此公告。

                                    新疆八一钢铁股份有限公司董事会

                                          2021 年 11 月 17 日

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