证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2023-009
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第一次会议于2023年2月7日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体与 会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长（法定代表人）的议 案》
会议选举李檬先生为公司第十一届董事会董事长（法定代表人），任期与公 司本届董事会任期一致。李檬先生的简历详见附件。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于设立各专门委员会及选举委员的议案》
1. 选举李檬先生、葛景栋先生、高勇先生为董事会战略委员会委员，由李
檬先生担任主任委员（召集人）；
2. 选举李檬先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会审计委员会委员，由高
奕峰先生担任主任委员（召集人）；
3. 选举李檬先生、曹菲女士、高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为董事会
提名委员会委员，由高勇先生担任主任委员（召集人）；
4. 选举李檬先生、徐斓女士、高奕峰先生为董事会薪酬与考核委员会委
员，由徐斓女士担任主任委员（召集人）。
上述专门委员会相关人员简历见附件，任期与公司本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任李檬先生（简历详见附件）为公司总经理；聘任覃海宇先生（简历详见附件）为公司财务负责人；聘任于悦先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司本届董事会任期一致。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。
独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任张伊瑶女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。张伊瑶女士的简历详见附件。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年二月八日
附件：
1.李檬先生，1977 年出生，清华大学经管学院硕士。2000 年 10 月至 2004
年 1 月任 MUZ 国际网络广告公司 CEO；2004 年 2 月至 2009 年 10 月任博客网
络有限公司营销总经理；2009 年 11 月至 2017 年 4 月历任北京天下秀科技有限
公司执行董事兼经理、董事长兼总经理；2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理；2019 年 5 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事长、总经理。
2.梁京辉女士，1979 年出生，大专学历。2001 年 2 月至 2004 年 3 月历任北
京雷特世创科技有限公司业务部助理、行政人事部经理兼总经理助理；2004 年
4 月至 2006 年 12 月任二六三网络通信股份有限公司招聘培训主管；2007 年 1
月至 2009 年 10月任北京亿泰利丰网络科技有限公司人事经理；2009 年 11月至
2018 年 2 月历任北京天下秀科技有限公司、北京天下秀科技股份有限公司行政
人事总监；2018 年 3 月至今任天下秀人力资源部总监。自 2016 年 4 月至 2017
年 4 月任北京天下秀科技有限公司董事，2017 年 5 月起至今任北京天下秀科技
股份有限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。
3.葛景栋先生，1973 年出生，香港大学 MBA。2000 年 2 月入职新浪集团，
历任新浪营销中心兼华东分公司总经理、新浪市场部、商业频道及地方站业务部总经理、微博副总裁，新浪副总裁兼汽车事业部总经理；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。
4.曹菲女士，1975 年出生，上海交通大学高级金融学院 EMBA，中国注册
会计师。曹菲自 1997 年 8 月至 2003 年 7 月任普华永道会计师事务所审计师；
2003 年 7 月至 2005 年 6 月任普华永道会计师事务所审计经理；2005 年 6 月至
2013 年 6 月任新浪网技术（中国）有限公司财务总监；2013 年 6 月至 2016 年
12 月任新浪网技术（中国）有限公司财务部总经理；2017 年 1 月至今任新浪网技术（中国）有限公司副总裁。自 2017 年 5 月至今担任北京天下秀科技股份有
限公司董事；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事。
5.高勇先生，1974 年出生，毕业于北京外国语大学，拥有北京大学 BiMBA
学位。高勇先生 2005 年 12 月至 2014 年 12 月，任北京科锐国际人力资源股份
有限公司（证券代码：300662）董事、总经理，自 2013 年 9 月至今，任北京科锐国际人力资源股份有限公司董事长；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。
6.高奕峰先生，1979 年出生，本科学历，管理学学士。高奕峰先生是中国注册会计师，美国注册会计师，美国注册管理会计师及国际内审师。2001 年 7月至 2011 年 10 月，任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），担任高级
经理；2011 年 11 月至 2015 年 8 月，任职于上海客齐集信息技术有限公司（百
姓网股份有限公司前身），担任财务总监；2015 年 8 月至 2018年 11 月，担任百
姓网股份有限公司（证券代码 836012）董事、财务总监兼董事会秘书；2019 年
1 月 至 2020 年 9 月，任职 于 Frontage HoldingsCorporation （证券代码
01521.HK ）， 担 任 首 席 财 务 官 ； 2021 年 2 月 至 今 ， 任 职 于 Singleron
Biotechnologies，担任首席财务官；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。
7.徐斓女士，1979 年生，法学硕士学位，拥有中国法律职业资格证书及美国纽约州律师执业资格。2004 年 1 月至今先后任职于美国驻上海总领事馆、美国众达律师事务所上海代表处、美国伟凯律师事务所上海代表处；2020 年 6 月至今担任阅文集团副总裁；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事。
8.覃海宇先生，1973 年生，本科学历。覃海宇先生自 1997年至 2001年任毕
马威华振会计师事务所审计经理；2001 年至 2003 年任信中利投资公司高级经理；2003 年至 2008 年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中
裁；2010 年至 2015 年任全通教育集团（广东）股份有限公司（300359.SZ）财务总监；2015 年-2017 年，自由职业；2017 年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司财务负责人。
9.于悦先生，1987 年生，硕士研究生学历。于悦先生自 2010 年 8 月至 2014
年 2 月任中银国际证券有限公司（香港）投资经理；2014 年 3月至 2015年 8月
任新鸿基金融集团（香港）投资顾问；2015 年 9 月至 2016 年 2 月自主创业；
2016 年 3 月至 2017 年 4 月任北京天下秀科技有限公司运营主管；2017 年 5 月
至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 2 月至今担任天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会秘书。于悦先生已于 2018 年 4 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
10.张伊瑶女士，1992 年生，本科学历。2017 年 10 月至 2019 年 12 月任北
京天下秀科技股份有限公司运营专员；2020 年 1 月至 2022年 3 月任天下秀数字
科技（集团）股份有限公司证券部事务经理。2022 年 4 月至今任天下秀数字科技（集团）股份有限公司证券事务代表。张伊瑶女士已于 2020 年 8 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
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