证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-024
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修 订）》等文件的最新规定，并结合天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下 简称“公司”）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修
订，并经公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一
届监事会第八次会议审议通过，具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况
序 修订前 修订后
号
1 第一条 为维护天下秀数字科技（集团） 第一条 为维护天下秀数字科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 股份有限公司（以下简称“公司”）、股
和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规范公
和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
共和国证券法》和其他有关规定，制订 华人民共和国证券法》和其他有关规
本章程。 定，制订本章程。
2 第三条 公司于 2001 年 7 月 12 日经中国 第三条 公司于 2001 年 7 月 12 日经中国
证券监督管理委员会批准，首次向社会 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
公众发行人民币普通股 4,532 万股。其 监会”）批准，首次向社会公众发行人民
中，新增发行 4,120 万股，国有股存量发 币普通股 4,532 万股。其中，新增发行
行 412 万股，于 2001 年 8 月 7 日在上海 4,120 万股，国有股存量发行 412 万股，
证券交易所上市。 于 2001 年 8 月 7 日在上海证券交易所上
市。
3 第四条 公司注册名称：天下秀数字科技 第四条 公司注册名称：天下秀数字科技
（集团）股份有限公司 （集团）股份有限公司
英文名称：INMYSHOWDIGITALTECH 英文名称：INMYSHOWDIGITALTECH
NOLOGY(GROUP)CO，LTD. NOLOGY(GROUP)CO，LTD.
上述公司名称应当以工商主管部门最终
核准并登记的为准。
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞职的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
5 第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十三条 经公司登记机关核准，公司经
营范围是：许可项目：食品经营；食品 营范围是：软件开发；食品经营（依法
经营（仅销售预包装食品）；（依法需经 需经批准的项目，经相关部门批准后方
批准的项目，经相关部门批准后方可展 可展开经营活动）；广告发布（非广播电
开经营活动）；一般项目：广告发布（非 台、电视台、报刊出版单 位 ）； 广告设
广播电台、电视台、报刊出版单位）；广 计、制作、代理；市场调查；社会经济
告设计、制作、代理；市场调查；社会 咨询服务；信息系统集成服务；图文设
经济咨询服务；软件开发；信息系统集 计制作；通信设备零售；计算机及通讯
成服务；图文设计制作；通信设备零 设备租赁；技术服务、技术开发、技术
售；计算机及通讯设备租赁；技术服 咨询、技术交流、技术转让、技术推
务、技术开发、技术咨询、技术交流、 广；市场营销策划；信息技术咨询服
技术转让、技术推广；市场营销策划； 务；计算机软硬件及辅助设备批发；计
信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅 算机软硬件及辅助设备零售；互联网数
助设备批发；计算机软硬件及辅助设备 据服务；信息系统运行维护服务；专业
零售；互联网数据服务；信息系统运行 设计服务；办公服务；教育咨询服务；
维护服务；专业设计服务；办公服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
教育咨询服务；信息咨询服务（不含许 务）；企业形象策划；互联网安全服务；
可类信息咨询服务）；企业形象策划；互 版权代理；科技中介服务；礼仪服务；
联网安全服务；版权代理；科技中介服 会议及展览服务；文艺创作；项目策划
务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺 与公关服务；个人商务服务；组织文化
创作；项目策划与公关服务；个人商务 艺术交流活动；文具用品零售；体育用
服务；组织文化艺术交流活动；文具用 品制造；文具用品批发；工艺美术品及
品零售；体育用品制造；文具用品批 收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱
发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱 乐性展览；非居住房地产租赁；科普宣
乐经纪人服务；娱乐性展览；非居住房 传服务；销售代理；数字文化创意技术
地产租赁；科普宣传服务；销售代理； 装备销售；工艺品及收藏品零售；住房
数字文化创意技术装备销售；工艺品及 租赁；物业管理；房地产经纪（除许可
收藏品零售；住房租赁；物业管理；房 业务外，可自主依法经营法律法规非禁
地产经纪（除许可业务外，可自主依法 止或限制的项目）。（依法须经批准的项
经营法律法规非禁止或限制的项目）以 目，经相关部门批准后方可开展经营活
上经营范围，以工商登记机关最终核准 动。）
为准。
6 第二十条 公司或公司的子公司不以赠 第二十条 公司或公司的子公司（包括公
与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
对购买或者拟购买公司股份的人提供任 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟
何资助。 购买公司股份的人提供任何资助。
7 第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一） 公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。
股东会可以授权董事会，在 3 年内决定
发行不超过已发行股份百分之五十的股
份。但以非货币财产作价出资的应当经
股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致
公司注册资本、已发行股份数发生变化
的，对公司章程该项记载事项的修改不
需再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董
事会决议应当经全体董事三分之二以上
通过。
相关法律、行政法规、部门规章、其他
规范性文件和上海证券交易所的相关规
定对前述发行新股涉及的相关事项另有
规定的，从其规定。
8 第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程 但是，有下列情形之一的除外：
的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二） 与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三） 将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四） 股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其
并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五） 将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护
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