证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-042
保定天威保变电气股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保
变电气）于 2021 年 10 月 15 日以邮件或送达方式发出召开公司第七
届监事会第二十一次会议的通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决
方式召开了第七届监事会第二十一次会议。公司现任 4 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》（该项议案同
意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定、《上市公司信息披露管理办法》中定期报告相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》中《第一百零一号 上市公司季度报告》的有关要求，对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：
1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3.公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2021 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信
息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）《关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。公司第八届监事会监事任期 3年，自股东大会审议通过之日起生效。
公司第八届监事会由五名监事组成，其中股东派出监事 3
名 ，职工监事 2 名 。控 股股东中国兵器装备集团有限公司推荐刘波先生、栾健先生、吕春晓先生为第八届监事会监事候选人（简历附后）。职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。
1.提名刘波先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意
票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2.提名栾健先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同意
票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3.提名吕春晓先生为公司第八届监事会监事候选人（该项议案同
意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东大
会在审议本议案时，实行累积投票制，即每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
公司第八届监事会职工代表监事将在选举产生后另行公告。
公司第七届监事会监事在任期内勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了重要作用。在此，公司对第七届监事会监事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日
附件：
保定天威保变电气股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
1、刘波先生简历
刘波，男，汉族，1962 年 8 月出生，研究生学历，研究员级高
级工程师、高级经济师，中共党员。1987 年 1 月至 1990 年 10 月国
家机械委发展规划司经济师，1990 年 10 月至 1992 年 2 月国家机械
电子工业部综合计划司经济师，1992 年 2 月至 1999 年 2 月河南省机
械电子工业办公室主任科员，1999 年 2 月至 1999 年 4 月任河南省机
械工业供销总公司副总经理，1999 年 4 月至 2000 年 1 月任中信中原
汽车（集团）有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董
事长办公室主任，2000 年 1 月至 2002 年 10 月任 5127 厂常务副厂长，
2002 年 10 月至 2005 年 5 月任 5127 厂厂长，2005 年 5 月至 2011 年
9 月任洛阳北方企业集团有限公司总经理，2011 年 9 月至 2011 年 12
月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长、总经理，2011 年 12 月至
2012 年 10 月任嘉陵股份公司董事长，2011 年 9 月至 2013 年 10 月任
济南轻骑摩托车有限公司董事长，2012 年 11 月至 2013 年 10 月任洛
阳北方企业集团有限公司董事长，洛阳北方易初摩托车有限公司董事
长，2011 年 12 月至 2013 年 10 月任南方摩托车公司董事长、总经理，
2013 年 10 月至 2016 年 11 月任南方科贸总经理、党委副书记，2016
年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事会主席,2016 年 11 月至 2017 年
11 月任 508 厂监事会监事、中原特钢监事，2017 年 11 月至 2019 年
12 月任济南轻骑、南方科贸监事，2018 年 2 月至 2019 年 12 月任保
变电气监事，2019 年 12 月至今任兵装集团片区监事会第九工作组组长、保变电气监事会主席、济南轻骑监事会主席。
2、栾健先生简历
栾健，男，汉族，1963 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济
师，中共党员。2001 年 12 月至 2008 年 9 月任济南轻骑副总经理；
2008 年 9 月至 2009 年 11 月任济南轻骑董事、副总经理、党委副书
记、纪委书记；2009 年 11 月至 2011 年 9 月任济南轻骑董事、总经
理；2011 年 9 月至 2012 年 4 月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书
记、工会主席；2012 年 4 月至 2019 年 9 月任济南轻骑董事、党委书
记、纪委书记、工会主席；2019 年 9 月至 2021 年 9 月任济南轻骑董
事、党委书记、工会主席；2021 年 9 至今任 121 厂监事会主席、东
安动力监事。
3、吕春晓先生简历
吕春晓，男，汉族，1963 年 3 月出生，大学本科学历，高级会
计师，中共党员。2003 年 3 月至 2005 年 9 月任中国兵器装备集团公
司财务与审计部审计处副处长；2005 年 9 月至 2008 年 2 月任中国兵
器装备集团公司审计部副处长、调研员；2008 年 2 月至 2014 年 9 月
任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师；2014 年 10 月至 2016
年 11 月任中国北方设备公司监事；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任
黑龙江北方工具有限公司监事；2014 年 10 月至今任南方工业科技贸
易有限公司监事会主席；2017 年 11 月至 2019 年 12 月任 394 厂监事，
2017 年11 月至今任济南轻骑监事，2018年2 月至今任保变电气监事。
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