证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-051
保定天威保变电气股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带
责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<
董事会议事规则>的议案》《关于修订部分专门委员会实施细则的议
案》《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》《关于修订<总经理
工作细则>的议案》，其中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修
订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东
大会审议通过。
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司修订《公
司章程》《董事会议事规则》、部分专门委员会实施细则、《董事会授
权管理制度》及《总经理工作细则》，修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况
序号 修订前章程 修订后章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 权益,规范公司的组织和行为,坚持和加强
华人民共和国公司法》(以下简称《公司 党的全面领导，建设中国特色现代企业制
1 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 度。根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称《证券法》) 、《中国共产党章程》 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
和其他有关规定,制订本章程。 (以下简称《证券法》) 、《中国共产党章程》
和其他有关规定,制订本章程。
第九条 根据《中国共产党章程》规定， 第九条 根据《中国共产党章程》、《中国
设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 共产党国有企业基层组织工作条例（试
2 用，把方向、管大局、保落实，依照规定 行）》规定，设立中国共产党的组织，开展
讨论和决定公司重大事项。公司要建立党 党的活动。公司要建立党的工作机构，配
的工作机构，配备足够数量的党务工作人 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的
员，保障党组织的工作经费。 工作经费。
第十一条 本公司章程自生效之日起,即 第十一条本公司章程自生效之日起,即成
成为规范公司的组织与行为、公司章程公 为规范公司的组织与行为、公司章程公司与
司与股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 法律约束力的文件,对公司、股东、董事、
3 董事、监事、高级管理人员具有法律约束 监事、党委成员、高级管理人员具有法律
力的文件。依据本章程,股东可以起诉股 约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉
东,股东可以起诉公司董事、监事、总经 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员,股东可以起诉公 理和其他高级管理人员,股东可以起诉公
司,公司可以起诉股东、董事、监事、总 司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经
经理和其他高级管理人员。 理和其他高级管理人员。
第九十六条 公司设立党委。党委设书记 第九十六条 公司设立党委。党委设书记 1
1 名，其他党委成员若干名。党委书记、 名，其他党委成员若干名。党委书记、董事
董事长原则上由一人担任，设立 1 名主抓 长原则上由一人担任，设立 1-2 名副书记。
企业党建工作的专职副书记。符合条件的 符合条件的党委成员可以通过法定程序进
4 党委成员可以通过法定程序进入董事会、 入董事会、监事会、经理层，董事会、监事
监事会、经理层，董事会、监事会、经理 会、经理层成员中符合条件的党员可以按照
层成员中符合条件的党员可以按照有关 有关规定和程序进入党委。同时，按规定设
规定和程序进入党委。同时，按规定设立 立纪委。
纪委。
第九十七条 公司党委职责。 第九十七条 公司党委发挥领导作用，把
（一）保证监督党和国家方针政策在公司 方向、管大局、促落实，依照规定讨论和
的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 决定公司重大事项。主要职责是：
略决策，以及上级党组织有关重要工作部 （一）加强公司党的政治建设，坚持和落
署。 实中国特色社会主义根本制度、基本制度、
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选 重要制度，教育引导全体党员始终在政治
择经营管理者以及经营管理者依法行使 立场、政治方向、政治原则、政治道路上
5 用人权相结合。党委对董事会或总经理提 同以习近平同志为核心的党中央保持高度
名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者 一致；
向董事会、总经理推荐提名人选；会同董 （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国
事会对拟任人选进行考察，集体研究提出 特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
意见建议。 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大 党中央重大决策部署和上级党组织决议在
经营管理事项和涉及职工切身利益的重 本公司贯彻落实；
大问题，并提出意见建议。 （三）研究讨论企业重大经营管理事项，
（四）承担全面从严治党主体责任。领导 支持股东大会、董事会、监事会和经理层
公司思想政治工作、统战工作、精神文明 依法行使职权；
建设、企业文化建设和工会、共青团等群 （四）加强对公司选人用人的领导和把关，
团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切 抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才
实履行监督责任。 队伍建设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，
领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问
责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动
全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建
设，团结带领职工群众积极投身公司改革
发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明
建设、统一战线工作，领导公司工会、共
青团等群团组织。
第九十八条 公司重大经营管理事项
6 第九十八条 新增内容 须经党委前置研究讨论，再由董事会按照
职权和规定程序作出决定。
7 第九十九条 新增内容 第九十九条 坚持和完善”双向进
入、交叉任职“领导体制。
8 第一百条 原第九十八条内容 第一百条 党委要结合公司实际制定工作
规则。
第一百零五条 除不可抗力等特殊情况以
第一百零三条 董事连续两次未能亲自 外，董事每年度出席董事会会议次数不得
9 出席,也不委托其他董事出席董事会会 少于会议总数的四分之三。董事连续两次
议,视为不能履行职责,董事会应当建议 未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事
股东大会予以撤换。 会会议,视为不能履行职责,董事会应当建
议股东大会予以撤换。
第一百一十条 董事会由九名董事组成, 第一百一十二条董事会由九名董事组成,
10 设董事长一人。 设董事长一人。外部董事人数应当超过董
事会全体成员的半数。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作； 告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
11 (四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥补
补亏损方案； 亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司 (七)拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
式的方案； 的方案；
(八)在股东大会授权范围内,决定公 (八)在股东大会授权范围内,决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
项；
查看PDF原文
