证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-054
新疆城建(集团)股份有限公司
关于2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年10月20日（星期一）上午10：30分；
网络投票时间为2014年10月20日（星期二）上午9:30—11:30分；下午
13:00—15:00分。
2、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室
（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：
1、现场出席会议的股东和股东代表人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 194,248,907
占公司股份总数的比例（%） 28.7441
2、通过网络投票出席会议的股东人数 48
所持有表决权的股份总数（股） 1,724,851
占公司股份总数的比例（%） 0.2552
本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为52人，所持有表决权的
股份总数合计为195,973,758股，占公司股份总数的比例为28.9993%，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议表决方式、主持情况
1
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决。
2、会议召集人：新疆城建（集团）股份有限公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长刘军先生。
4、公司董事、监事和部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、提案审议情况
同意 反对 弃权票 弃权比 是否
序号 议案内容 同意票数 反对票数
比例% 比例% 数 例% 通过
关于公司符合配股条
1 194,632,058 99.3154 1,327,400 0.6773 14,300 0.0073 是
件的议案
关于2014年度配股发
2 / /
行方案的议案
（1） 发行方式 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
（2） 配售股票种类、面值 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
（3） 配股基数、比例和数量 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
（4） 配股价格和定价原则 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
（5） 配售对象 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
（6） 发行时间 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
（7） 本次募集资金的用途 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
本次配股前滚存未分
（8） 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
配利润的分配方案
本次配股决议的有效
（9） 194,629,158 99.3139 1，338，700 0.6831 5,900 0.0030 是
期限
关于公司2014年度配
3 股公开发行证券预案 194,629，158 99.3139 1，327，400 0.6773 17,200 0.0088 是
的议案
2
关于2014年度配股募
4 集资金使用可行性分 194,629，158 99.3139 1，327，400 0.6773 17,200 0.0088 是
析报告的议案
关于提请股东大会授
权董事会办理2014年
5 194,629，158 99.3139 1，327，400 0.6773 17,200 0.0088 是
度配股相关具体事宜
的议案
关于前次募集资金使
6 194,629，158 99.3139 1，327，400 0.6773 17,200 0.0088 是
用情况报告的议案
关于修订《新疆城建
（集团）股份有限公司
7 194,629，158 99.3139 1，327，400 0.6773 17,200 0.0088 是
募集资金专项存储及
使用管理制度》的议案
关于修订《公司章程》
8 194,629，158 99.3139 1，327，400 0.6773 17，200 0.0088 是
的议案
注：单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表
决结果如下：
反对 弃权
序号 议案内容 同意票数 同意比例% 反对比例% 反对比例%
票数
