600538 沪市 国发股份

证券代码：600538        证券简称：国发股份        公告编号：临 2021-040
            北海国发川山生物股份有限公司

 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
  暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权期限的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次交易审议情况

  北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日召
开的第十届董事会第二次会议、2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东
大会、2020 年 8 月 15 日召开的第十届董事会第四次会议、2020 年 8 月 25 日召开
的第十届董事会第五次会议、2020 年 9 月 3 日召开的第十届董事会第六次会议，
审议通过了公司发行股份及支付现金购买广州高盛生物科技股份有限公司（以下简称“高盛生物”）99.9779%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜。

  根据 2020 年第一次临时股东大会决议，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的授权期限为公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起 12 个月。

    二、交易进展情况

  2020 年 10 月 15 日，中国证券监督管理委员会向公司下发了《关于核准北海
国发海洋生物产业股份有限公司向康贤通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2020﹞2569 号）。

  2020 年 12 月 23 日，交易对方持有的高盛生物 99.9779%股权已过户登记至公
司名下，标的公司高盛生物已取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914401017994339812）。

  2020 年 12 月 30 日，公司向交易对方康贤通等发行的股份 47,370,158 股在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行价格为
4.17 元/股。

  截至目前，公司向康贤通等发行股份购买高盛生物 99.9779%股份的工作已完成，但发行股份募集配套资金（不超过 1 亿元）的手续尚在推进中，本次重大资产重组尚未实施完毕。以上具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    三、相关决议有效期及授权期限延长情况

  为确保公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利进行，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》，拟将本次交易的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次交易有
关事宜的授权期限延长至 2021 年 10 月 14 日。

  公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、报备文件

  1、公司第十届董事会第十次会议决议；

  2、公司第十届监事会第九次会议决议；

  3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

                                          北海国发川山生物股份有限公司
                                                    董事  会

                                                  2021 年 6 月 17 日