600515 沪市 ST基础

股票代码：600515          股票简称：*ST 基础    公告编号：临 2021-105
          海航基础设施投资集团股份有限公司

          第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十八次会议于 2021 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021
年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

  选举杨小滨先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  该议案表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新选举董事长暨聘任总裁的公告》（公告编号：临 2021-106）。

    二、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》；
  1、选举杨小滨先生（简历见附件）为战略委员会委员及主任委员。

  2、选举鲁晓明先生（简历见附件）为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

  任期与本届董事会任期一致。

  该议案表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。


  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新选举董事长暨聘任总裁的公告》（公告编号：临 2021-106）。

    三、《关于聘任公司总裁的议案》。

  公司董事会同意聘任鲁晓明先生（简历见附件）为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

  该议案表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新选举董事长暨聘任总裁的公告》（公告编号：临 2021-106）。

  特此公告。

                              海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日
附件

                    杨小滨先生、鲁晓明先生简历

  杨小滨先生，1969 年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务。

  鲁晓明先生，1968 年出生，中国共产党党员，研究生学历。历任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长、本公司董事长等职务。